Alfred Klotz AG

Alfred Klotz AG, in Herrliberg, CH-020.3.914.921-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 26, Publ. 5332084). Gemäss Erklärung vom 05.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber Gähwiler Revisions AG (CH-020.3.928.452-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Alfred Klotz AG, in Zürich, CH-020.3.914.921-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2005, S. 25, Publ. 3161570).

Statutenänderung:
30.07.2009.

Sitz neu:
Herrliberg.

Domizil neu:
Gartenstrasse 17, 8704 Herrliberg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den nationalen und internationalen Handel mit Waren und Anlagen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klotz-Saed-Samie, Saideh, von Zürich, in Zürich, mit Einzelprokura;
Etterlin, Klipstein & Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klotz, Alfred, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich];
Weber Gähwiler Revisions AG (CH-020.3.928.452-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Alfred Klotz AG, in Zürich, CH-020.3.914.921-2, Handel mit Waren und Anlagen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2001, S. 9566).

Statutenänderung:
22.09.2005.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den nationalen und internationalen Handel mit Waren und Anlagen aller Art, insbesondere mit chemischen und pharmazeutischen Rohstoffen und Produkten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann zudem Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 600'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 1 000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlagen/Sachübernahme bei der Gründung und der Kapitalerhöhung vom 23.08.1984 sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm auf dem Wege der Fusion die 'Chemopharma AG', in Zürich. Aktiven und Passiven sind gemäss Fusionsbilanz per 1.1.1984 im Sinne von Art. 748 OR an die 'Alfred Klotz AG' zum Preise von CHF 80 555.40, übergegangen.] [gestrichen: Gemäss näheren Angaben im Tagebuch beschränkte Uebernahme von Aktiven und Passiven der Firma 'Alfred Klotz', in Zürich, zum Preise von CHF 1'904'740.22, von dem CHF 498'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.09.2005 werden 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.12.2005 festgestellt.

Alfred Klotz AG, in Zürich, Nationaler und internationaler Handel mit Waren und Anlagen aller Art, insbesondere mit chemischen und pharmazeutischen Rohstoffen und Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.1995, S. 3817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Nabholz Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etterlin, Klipstein & Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Alfred Klotz AG, in Zürich, Nationaler und internationaler Handel mit Waren und Anlagen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.214 vom 3.11.1994 S.6021).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Nabholz Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Alfred Klotz AG, in Zürich, Nationaler und internationaler Handel mit Waren und Anlagen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.12 vom 19.1.1993 S.265).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenschmid, Susette, von Frauenkappelen, in Zürich, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klotz-Saed-Samie, Saideh, von Zürich, in Zürich, mit Einzelprokura.

Alfred Klotz AG, in Zürich , nationaler und internationaler Handel mit Waren und Anlagen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.124 vom 1.7.1992, S.3024).

Domizil neu:
Fraumünsterstrasse 11, 8001 Zürich.

Alfred Klotz AG, in Zürich , Handel mit Waren und Anlagen aller Art, usw. (SHAB Nr.1 vom 3.1.1989, S.2).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klotz-Scherrer Alfred, von und in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Verwaltungsratsmitglieder neu oder mutierend:
Klotz Alfred, von und in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: Klotz Alfred, von und in Zürich, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift).

Alfred Klotz AG, in Zürich 9, Handel insbesondere mit chemischen und pharmazeutischen Rohstoffen und Produkten (SHAB Nr.117 vom 24.5.1988, S.2111).

Neu hat Einzelprokura:
Susette Isenschmid, von Frauenkappelen, in Zürich.