Air-Progress AG

Air-Progress AG, in Stäfa, CHE-107.937.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2008, Publ. 4725618). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Air-Progress AG, bisher in Stäfa, CHE-107.937.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2008, Publ. 4725618).

Statutenänderung:
08.02.2018.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Schulhausstrasse 3, 8832 Wilen b. Wollerau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie den Vertrieb, die Beratung, Planung, Entwicklung und Ausführung von Produkten der luft- und wärmetechnischen Industrie, speziell im Bereich der Akustik für die Industrie und das Gewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 08.02.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feusi, Hermann, von Freienbach, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Santmann Treuhand- und Revisions-AG (CHE-106.983.851), in Stäfa, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feusi, Gregor, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Air-Progress AG, in Altendorf, CH-130.0.005.011-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2006, S. 13, Publ. 3406738). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Stäfa im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Air-Progress AG, bisher in Altendorf, CH-130.0.005.011-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2006, S. 13, Publ. 3406738).

Gründungsstatuten:
01.02.1978.

Statutenänderung:
21.10.2008.

Sitz neu:
Stäfa.

Domizil neu:
Seestrasse 235a, 8713 Uerikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie den Vertrieb und die Entwicklung von Produkten der luft- und wärmetechnischen Industrie und der anverwandten Industrien. Die Gesellschaft kann den Tätigkeitsbereich auf die Fabrikation der genannten Produkte ausdehnen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santmann Treuhand- und Revisions-AG, in Stäfa (CH-020.3.922.832-6), Revisionsstelle (wie bisher);
Feusi, Hermann, von Freienbach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altendorf].

Air-Progress AG, bisher in Freienbach, CH-130.0.005.011-3, Handel mit sowie Vertrieb und Entwicklung von Produkten der luft- und wärmetechnischen Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 03.09.1997, S. 6480).

Statutenänderung:
31.05.2006.

Sitz neu:
Altendorf.

Domizil neu:
Steineggstrasse 41a, 8852 Altendorf. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feusi, Hermann, von Freienbach, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon SZ].

Air-Progress AG, in Pfäffikon, Gemeinde Freienbach (SHAB Nr.59 vom 25.3.1993, S.1443).

Statutenänderung:
Anpassung neues Aktienrecht 02.07.1997.

Zweck neu:
Handel mit sowie Vertrieb und Entwicklung von Produkten der luft- und wärmetechnischen Industrie und der anverwandten Industrien;
kann den Tätigkeitsbereich auf die Fabrikation der genannten Produkte ausdehnen;
kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an ihnen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und veräussern usw.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten. Wegfall der seinerzeitigen Sachübernahmebestimmungen. Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig.

Revisionsstelle:
Santmann Treuhand- und Revisions-AG, in Stäfa.

Air-Progress AG, in Pfäffikon, Gemeinde Freienbach , Handel mit sowie Vertrieb und Entwicklung von Produkten der luft- und wärmetechnischen Industrien usw. (SHAB Nr.74 vom 16.4.1992, S.1728).

Neues Domizil:
Hurdnerwäldistrasse 130, 8808 Pfäffikon.

Air-Progress AG, in Pfäffikon, Gemeinde Freienbach , Handel mit sowie Vertrieb und Entwicklung von Produkten der luft- und wärmetechnischen Industrien usw. (SHAB Nr.32 vom 15.2.1990, S.604). Die Prokura von Roland Sommer ist erloschen.

Air-Progress AG, in Stäfa , Produkte der luft- und wärmetechnischen Industrie und anverwandten Industrien (SHAB Nr.286 vom 7.12.1988, S.4980). Diese Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Pfäffikon, Gemeinde Freienbach (SHAB Nr.32 vom 15.2.1990, S.604) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Air-Progress AG, bisher in Stäfa (SHAB Nr.286 vom 7.12.1988, S.4980). Gemäss öffentlicher Urkunde über die ausserordentliche Generalversammlung vom 26. Januar 1990 wurde der Sitz nach Pfäffikon, Gemeinde Freienbach, verlegt. Die Statuten wurden entsprechend revidiert. Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie den Vertrieb und die Entwicklung von Produkten der luft- und wärmetechnischen Industrien;
kann diese Produkte auch fabrizieren, Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern, pachten und verpachten, Lizenzen und Patente erwerben, verwerten und veräussern sowie andere Unternehmungen erwerben, errichten oder sich daran beteiligen. Die ursprünglichen Statuten datieren vom 1. Februar 1978 und wurden letztmals am 12. August 1987 geändert. Das voll liberierte Aktienkapital beträgt Fr.100000, eingeteilt in 100 Namenaktien zu Fr.1000. Bei der Gründung wurden 3 Personenwagen (2 Citroen und 1 Ford Taunus) zum Gesamtübernahmepreis von Fr.40500 übernommen mit voller Anrechnung auf das Aktienkapital. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Publikationsorgan ist das SHAB. Der Verwaltungsrat besteht aus 1 oder mehreren Mitgliedern.

Ihm gehört wie bisher als einziges Mitglied mit Einzelunterschrift an:
Hermann Feusi, von Freienbach, nun in Pfäffikon, Gemeinde Freienbach.

Einzelprokura führt wie bisher:
Roland Sommer, von Sumiswald, in Stäfa.

Domizil:
Churerstrasse 104, 8808 Pfäffikon.