AGIS Aktiengesellschaft für Informationsmanagement und -strategie

AGIS Aktiengesellschaft für Informationsmanagement und -strategie, in Teufen (AR), CHE-112.418.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2013, S.0, Publ. 1183219).

Statutenänderung:
15.06.2023 und 22.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen beim Ausarbeiten der Informationsstrategie (Information und Kommunikation) und Umsetzung dieser Strategie in die entsprechenden Informationsmanagementsysteme (Projektmanagement/Projektcontrolling). Die Gesellschaft berät die Unternehmen ganzheitlich und integriert die geeigneten Partner in die entsprechenden Projekte. Die Gesellschaft ist im deutschsprachigen Europa tätig. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Know-how erwerben und übertragen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 23.05.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Leo, von Attinghausen und St. Gallen, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Patrick, von Römerswil, in Flawil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Hanspeter, von Schmiedrued, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates].

AGIS Aktiengesellschaft für Informationsmanagement und -strategie, in Teufen AR, CHE-112.418.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 4, Publ. 5074912).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger Treuhand, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trewitax St. Gallen AG (CH-320.3.052.536-0), in St. Gallen, Revisionsstelle.

AGIS Aktiengesellschaft für Informationsmanagement und -strategie, in Teufen AR, CH-300.3.015.030-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2005, S. 2, Publ. 3166406).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Raphael, von St. Gallen und Uzwil, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger Treuhand (CH-020.1.054.996-5), in Dübendorf, Revisionsstelle.

AGIS Aktiengesellschaft für Informationsmanagement und -strategie, in Teufen AR, CH-300.3.015.030-0, Beratung von Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2005, S. 3, Publ. 2911658).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und der Passiven der Digitalzeit Schweiz GmbH, in Dübendorf (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2005, S. 18, Publ.Nr. 3118086) gemäss Fusionsvertrag vom 02.12.2005 und Bilanz per 30.06.2005. Aktiven von CHF 0 und Fremdkapital von CHF 0 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft den einzigen Stammanteil der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die übernehmende Gesellschaft weist gemäss Bestätigung des besonders befähigten Revisors frei verwendbare Eigenmittel im Umfang des Kapitalverlustes auf.

AGIS Aktiengesellschaft für Informationsmanagement und -strategie, in Teufen AR, CH-300.3.015.030-0, Hauptstrasse 39, 9053 Teufen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.06.2005.

Zweck:
Beratung von Unternehmen beim Ausarbeiten der Informationsstrategie (Information und Kommunikation) und Umsetzung dieser Strategie in die entsprechenden Informationsmanagementsysteme (Projektmanagement/Projektcontrolling). Die Gesellschaft berät die Unternehmen ganzheitlich und integriert die geeigneten Partner in die entsprechenden Projekte und ist im deutschsprachigen Europa tätig. Die Gesellschaft kann Know-how erwerben und übertragen sowie Grundstücke erwerben, halten und ver-äussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.

Aktien:
100 Namenaktien zu je CHF 1'000.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der AGIS Aktiengesellschaft für Informationsmanagement und -strategie (Firma neu: OPENService Lizenz AG), in Teufen AR (CH-300.3.010.837-1), nämlich das operative Geschäft, gemäss Uebertragungsvertrag vom 23.06.2005 mit Inventar per 01.10.2004, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'020'671.11 und die übernommenen Passiven CHF 920'671.11 betragen, wofür 100 Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Zgraggen, Leo, von Attinghausen und St. Gallen, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Hanspeter, von Schmiedrued, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Christian, von Grabs, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumberger, Raphael, von St. Gallen und Uzwil, in Zürich, Revisionsstelle.