ADELIE Holding AG

ADELIE Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.552.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005156150).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guhl, Nicolas Bernard, von Steckborn, in Corminboeuf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ADELIE Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.552.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, S.0, Publ. 1680189).

Statutenänderung:
31.03.2021. 12.04.2021.

Aktien neu:
350 Namenaktien zu CHF 2'000.00 [bisher: 350 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

ADELIE Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-103.552.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1246353).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baudère, Pierre Nicolas, von Assens, in Hergiswil NW, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Baudère, Pierre, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Goetschmann, Nicolas Felix, von Düdingen, in Chonburi (TH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guhl, Nicolas Bernard, von Steckborn, in Corminboeuf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ADELIE Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-103.552.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2013, Publ. 960415).

Statutenänderung:
12.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
350 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00. [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.12.2013 gemäss Vertrag vom 12.12.2013 34 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Fidurevision AG (CHE-113.801.292), in Hergiswil NW, 50 zu 50% liberierte Namenaktien zu CHF 2'000.00 der Le Pingouin Entertainment AG (CHE-101.548.531), in Hergiswil NW und 100 zu 50% liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Le Pingouin Air Travel AG (CHE-102.044.983), in Hergiswil NW, wofür 50 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00 ausgegeben und CHF 18'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 12.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Multifiduciaire Fribourg SA (CH-217.0.131.228-5), in Freiburg (Fribourg), Revisionsstelle.

ADELIE Holding AG, in Hergiswil NW, CH-160.3.000.888-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2012, Publ. 6820300).

Statutenänderung:
26.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
300 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.06.2013 gemäss Vertrag vom 26.06.2013 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 5'000 der Palsem AG (CH-150.3.001.261-1), in Hergiswil NW, wofür 250 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00 ausgegeben werden.

ADELIE Holding AG, in Hergiswil NW, CH-160.3.000.888-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2005, S. 9, Publ. 3114896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jag Révision Sàrl, in Lonay, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Multifiduciaire Fribourg SA (CH-217.0.131.228-5), in Freiburg (Fribourg), Revisionsstelle.

ADELIE Holding AG, in Hergiswil NW, CH-160.3.000.888-1, Ausübung von Holdingfunktionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2003, S. 9, Publ. 1003840).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cabinet Fiduciaire et Fiscal Jacques A. Gilliéron Sàrl, in Préverenges, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jag Révision Sàrl, in Lonay, Revisionsstelle.

ADELIE Holding AG, in Mollis, Ausübung von Holdingfunktionen, insbesondere Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 28.03.2003, S. 7, Publ. 925162). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hergiswil NW (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2003, S. 9) im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

Neue Adresse:
ADELIE Holding AG, Seestrasse 62, 6052 Hergiswil.

ADELIE Holding AG, bisher in Mollis, Ausübung von Holdingfunktionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 28.03.2003, S. 7, Publ. 925162).

Gründungsstatuten:
12.12.1991.

Statutenänderung:
31.03.2003.

Sitz neu:
Hergiswil NW.

Domizil neu:
Seestrasse 62, 6052 Hergiswil.

Zweck:
Ausübung von Holdingfunktionen, insbesondere Beteiligungen an anderen Unternehmungen;
Vermittlung und Gewährung von Risikokapital, Finanzierungen, Darlehen, Hypotheken und Investments;
technische und kommerzielle Verwertung von Fabrikationsverfahren sowie von Patent-, Lizenz- oder irgendwelchen anderen Rechten;
Verwaltung von Investments und Vermögenswerten aller Art;
Import und Export;
Erledigung von Mandaten auf dem Dienstleistungssektor in diesem Zusammenhang;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 2'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cabinet Fiduciaire et Fiscal Jacques A. Gilliéron Sàrl, in Préverenges, Revisionsstelle [wie bisher];
Baudère, Pierre, von Assens, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Assens und Avry].

JY Holding AG in Liquidation, in Mollis, Ausübung von Holdingfunktionen, insbesondere Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2002, S. 7, Publ. 548476).

Statutenänderung:
5.03.2003.

Firma neu:
ADELIE Holding AG.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief. Widerruf der Auflösung vom 01.07.2002 gemäss öffentlich beurkundetem Generalversammlungsbeschluss vom 05.03.2003 und anschliessend Änderung der Firma in 'ADELIE Holding AG'.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Semadeni, lic.iur. Bruno, von Poschiavo, in Mollis, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
OTC AG, in Mollis, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baudère, Pierre, von Assens und Avry, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Cabinet Fiduciaire et Fiscal Jacques A. Gilliéron Sàrl, in Préverenges, Revisionsstelle.