Actria AG

Actria AG, bisher in Teufen (AR), CHE-103.947.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2018, Publ. 4080227).

Statutenänderung:
06.03.2024.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Greithstrasse 6a, 9000 St. Gallen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aepli, Roman, von Gossau (SG), in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Ernst, von Bühler, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichmann, Jürg, von Gommiswald, in Horn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Landolt, Rino Franz, von Glarus Nord, in Andwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Actria AG, in Teufen (AR), CHE-103.947.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2018, Publ. 4080227).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Autobahn-Raststätte Würenlos AG, bisher in Würenlos, CHE-103.947.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2012, Publ. 6931340).

Statutenänderung:
02.11.2017.

Firma neu:
Actria AG.

Sitz neu:
Teufen (AR).

Domizil neu:
Schützenbergstrasse 30, 9053 Teufen AR.

Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Consulting, Verwaltungs- und Treuhandgeschäften, Immobilienverwaltung, Finanzierung von Immobiliengeschäften und dem Erwerb, der Verwaltung und dem Verkauf von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 3'044'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 3'044'000.00].

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 3'044 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.11.2017 werden 2'894 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.02.2018 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluri + Partner Treuhand AG (CHE-107.125.212), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aepli, Roman, von Gossau (SG), in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Eichmann, Jürg, von Gommiswald, in Horn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ernetschwil, Präsident];
Sutter, Ernst, von Bühler, in Oberbüren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gossau (SG)].

Autobahn-Raststätte Würenlos AG, in Würenlos, CHE-103.947.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2012, Publ. 6931340). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Teufen (AR) im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht. Firma am neuen Sitz Actria AG.

Autobahn-Raststätte Würenlos AG, in Würenlos, CH-400.3.000.046-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2012, Publ. 6882280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gigaud, Jean-Pierre, von Neuchâtel und Kilchberg ZH, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Edgar, von Zürich und Freienstein-Teufen, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Tobias, von Kriens, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichmann, Jürg, von Ernetschwil, in Horn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aepli, Roman, von Gossau SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Ernst, von Bühler, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Autobahn-Raststätte Würenlos AG, in Würenlos, CH-400.3.000.046-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 1, Publ. 5758860).

Statutenänderung:
19.06.2012.

Zweck neu:
Betrieb der Autobahnraststätte auf der Autobahn N 1 bei Würenlos;
die Gesellschaft kann andere Autobahnraststätten betreiben oder betreiben lassen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 3'044'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'044'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
3'044 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 3'000'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 3'000'000.00].

Partizipationsscheine neu:
[gestrichen: 3'000 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.06.2012 werden die gestützt auf den 'Vertrag zur Übertragung von Aktien sowie Aktiven und Passiven' vom 24.10.2011 von der Shell (Switzerland) AG, in Baar (CHE-105.833.545)[CH-170.3.018.683-1], erworbenen 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 456 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.00 vernichtet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 26.09.2012 festgestellt. Die Gesellschaft wandelt mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.06.2012 die restlichen 2'544 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.00 in Aktien um, wofür 2'544 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minola, Eros, von Dübendorf, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Autobahn-Raststätte Würenlos AG, in Würenlos, CH-400.3.000.046-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 1, Publ. 4789182).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Bruno, von Wynigen, in Inwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Tobias, von Kriens, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Autobahn-Raststätte Würenlos AG, in Würenlos, CH-400.3.000.046-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2005, S. 1, Publ. 3094242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
W. Rebmann & Co, in Zürich, Revisionsstelle;
Rieben, Thomas, von Oberbalm, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Bruno, von Wynigen, in Inwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri + Partner Treuhand AG (CH-400.3.018.089-7), in Baden, Revisionsstelle.

Autobahn-Raststätte Würenlos AG, in Würenlos, CH-400.3.000.046-9, Bau und Betrieb von Autobahnraststätten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2005, S. 1, Publ. 2832264).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäheli, Rolf, von Egnach, in Wangs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieben, Thomas, von Oberbalm, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Autobahn-Raststätte Würenlos AG, in Würenlos, CH-400.3.000.046-9, Bau und Betrieb von Autobahnraststätten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 09.06.2000, S. 3938).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tonini, Mario, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Edgar, von Zürich und Freienstein-Teufen, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.