Activa Holding AG

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868565).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Kaspar, von Zürich, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845616).

Statutenänderung:
11.10.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter Leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt und indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der Derendinger AG, in Dietlikon, zu einem Kaufpreis von insgesamt CHF 25'000'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail, auf elektronischem Weg oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730309).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiemann, Philippe Oliver, von St. Gallen, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen].

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2022, Publ. 1005623222).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broggi, Christian, von Turgi, in Dierikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etter, Kaspar, von Zürich, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiemann, Philippe Oliver, von St. Gallen, in Wallisellen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605480).

Statutenänderung:
18.11.2022. 24.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 643'300.00 [bisher: CHF 612'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 643'300.00 [bisher: CHF 612'000.00].

Aktien neu:
6'433 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 6'120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.11.2022 gemäss Vertrag vom 24.11.2022 22'792 Namenaktien zu CHF 1.00 der Autonet Group Holding AG, in Cham (CHE-179.004.240) , wofür 313 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406880).

Domizil neu:
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6), in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lovrinov-Juras, Sonja, von Neuenhof, in Baden, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993348).

Statutenänderung:
10.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 612'000.00 [bisher: CHF 597'100.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 612'000.00 [bisher: CHF 597'100.00].

Aktien neu:
6'120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'971 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.09.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg].

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894538).

Statutenänderung:
29.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 597'100.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 597'100.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
5'971 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Brechbühl, Dr. Beat, von Trubschachen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Piffaretti, Sandro;
Ebner, Markus, von Grüningen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Piffaretti, Sandro;
Läber, Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Piffaretti, Sandro;
Rohner, Corinne Christine, von Basel, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Piffaretti, Sandro;
Gasser, Martin, von Nunningen, in Hinwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558597).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wampfler, Ulrich, genannt Ueli, von Lenk, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Martin, von Nunningen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lovrinov-Juras, Sonja, von Neuenhof, in Baden, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.