Actebis AG in Liquidation

Actebis AG in Liquidation, in Luzern, CHE-106.090.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681164). Die Liquidation ist durchgeführt. Die Zustimmungen der Steuerverwaltungen liegen vor. Die Gesellschaft ist erloschen.

Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft Publikationsdatum: SHAB 20.02.2023 Voraussichtliches Ablaufdatum: 20.02.2028 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Baker & McKenzie, Holbeinstrasse 30, 8008 Zürich Liquidationsschuldenruf Actebis AG in Liquidation Aufgelöstes Unternehmen: Actebis AG in Liquidation CHE-106.090.663 c/o: Balmer-Etienne AG Kauffmannweg 4

Actebis AG, in Luzern, CHE-106.090.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995284).

Firma neu:
Actebis AG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 13.02.2023 aufgelöst. Mit Erklärung vom 13.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaeniche, Dr. Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Martin, von Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Actebis AG, bisher in Littau, CH-020.3.007.035-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2007, S. 10, Publ. 4217162).

Statutenänderung:
26.06.2008.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Lacero AG, in Brunegg (CH-400.3.023.707-7), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 110'169.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen bei der übernehmenden Gesellschaft Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o Balmer-Etienne AG, Kauffmannweg 4, 6003 Luzern. [gestrichen: Geschäftsstelle: Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland]. [gestrichen: Geschäftsstelle: Industriestrasse 14, 5505 Brunegg].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Erich P., von Oberiberg, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Hans Peter, von Luzern, in Adligenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cherpillod, Gilbert, von Chexbres, in Gland, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Martin, von Basel, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Zürich].

Actebis AG, bisher in Dietikon, Handel mit sowie Entwicklung und Produktion von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2002, S. 17, Publ. 514434).

Statutenänderung:
17.09.2002.

Sitz neu:
Littau.

Domizil neu:
Grossmattte 30, 6014 Littau.

Zweck:
Handel mit sowie Entwicklung, Produktion und Service von und an Hard- und Software der Informations- und Kommunikationstechnik;
kann Dritte im Informatik- und Kommunikationsbereich beraten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 8'580'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 8'580'000.--.

Aktien:
429'000 Inhaberaktien zu CHF 20.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 09.06.2000 die CHS Electronics Distribution & Service S.A., in Nyon, durch Fusion. Aktiven von CHF 62'366'377.63 und Passiven von CHF 53'529'618.03 gehen gemäss Fusionsbilanz per 01.01.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionärin der übernommenen Gesellschaft erhält dafür 440'000 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 20.-- der übernehmenden Gesellschaft [wie bisher];
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Wyrsch Trading AG, in Littau. Aktiven von CHF 339'410.32 und Passiven von CHF 329'863.63 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2000 und Fusionsbilanz per 01.01.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Fall kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Die Actebis AG betreibt folgende Geschäftsstellen:
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Actebis AG, Grossmatte 30, 6014 Littau;
Actebis AG, Route de St-Cergue 297.

1260 Nyon;
Geschäftsstelle:
Grossmatte 30, 6014 Littau;
Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.04.2002 werden 671'000 Inhaberaktien zu CHF 20.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet.

Geschäftsstelle:
Industriestrasse 14, 5505 Brunegg.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urban, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Soest (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Reichmuth, Erich P., von Oberiberg, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schulz, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Frey, Martin, von Basel, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].

Actebis AG, in Dietikon, Handel mit sowie Entwicklung, Produktion und Service von und an Hard- und Software der Informations- und Kommunikationstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.58 vom 26.03.1997, S.2049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Bruno, von Zürich, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Severin, von Zug, in Würenlos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Martin, von Basel, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, Erich P., von Oberiberg, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Thomas, von Villmergen, in Endingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].