Frank Zuber

HydroTech AG, bisher in Baden, CHE-101.767.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015Publ. 1948527).

Gründungsstatuten:
19.11.1987.

Statutenänderung:
15.04.2016.

Sitz neu:
Dietlikon.

Domizil neu:
Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henniger, Arthur genannt Arturo, von Stein am Rhein, in Küssnacht SZ, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Alfred, von Zürich und Mümliswil-Ramiswil, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zuber, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchringen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zuberbühler, Bruno, von Hundwil, in Biberstein, mit Kollektivprokura zu zweien.

Locher Bauunternehmer AG, in Zürich, CH-020.3.034.317-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, Publ. 6280328).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oechsle, Christopher, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Rolf, von Dübendorf, in Lindau, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kägi, Hans-Jürg, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schenker, Dr. Franz, von Recherswil und Walterswil SO, in Fällanden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höfer, Alexander, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Andreas, von Maschwanden, in Weiach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affentranger, Antonio genannt Anton, von Grossdietwil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fellmann, Beat, von Zürich, in Seuzach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gämperle, Christoph, von Mosnang, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Marc, von Quarten, in Benken SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dubach, Roland, von Sumiswald, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henninger, Arthur genannt Arturo, von Stein am Rhein, in Küssnacht SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Locher AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.020.347-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, S. 31, Publ. 5189942).

Statutenänderung:
21.05.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen. Sie kann Beteiligungen halten, erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Darin eingeschlossen sind der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Grundeigentum. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen, am Cash-Pooling der Gruppe von beteiligungsmässig verbundenen Gesellschaften teilnehmen und dabei für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von verbundenen Gesellschaften direkt oder indirekt Sicherheiten aller Art, insbesondere in der Form von Garantien, Pfändern, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen, entgeltlich oder unentgeltlich stellen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 05.03.1997 einen Teil der Aktiven und Passiven der Locher & Cie AG, in Zürich, nämlich die Geschäftsbereiche Engineering, Umbau/Renovation, Erhaltung und Holzbau, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1997, wonach die zu übernehmenden Aktiven CHF 4'129'918.-- und die zu übernehmenden Passiven CHF 3'129'280.-- betragen, zum Preise von CHF 1'000'638.-- zu übernehmen. Von den zu übernehmenden Aktiven und Passiven entfallen auf den Bereich Engineering Aktiven von CHF 734'711.-- und Passiven von CHF 710'070.--, auf den Bereich Umbau/Renovation Aktiven von CHF 1'667'871.-- und Passiven von CHF 479'000.--, auf den Bereich Erhaltung Aktiven von CHF 1'427'837.-- und Passiven von CHF 1'905'280.-- und auf den Bereich Holzbau Aktiven von CHF 299'499.-- und Passiven von CHF 34'930.--. Es ist beabsichtigt, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (ausser Garantierückbehalte), die Lieferantenkreditoren sowie die Garantieleistungen auf am Übernahmetag noch nicht bekannten Garantiefällen auf abgerechneten Aufträgen von der Übernahme auszuschliessen.].Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergmann, Rolf, von Zürich, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kägi, Hans-Jürg, von Bauma, in Wetzikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oechsle, Dietrich, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Thomas, von Zürich, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, René, von Zürich, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zuber, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchringen (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rogenmoser, Marcel, von Oberägeri, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ochsner, Roland, von Uster, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gehring, Oliver, von Buchberg, in Windisch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Beer, Thomas, von Oberglatt, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Anderegg, Kurt, von St. Peterzell, in Mönchaltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bregy, Jodok, von Raron, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Büren, Daniel, von Thalwil, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gassner, Peter, von Zürich, in Widen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jäggi, Alfred, von Mümliswil-Ramiswil, in Berikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht, Aldo, von Mellikon, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusterholz, Herbert, von Zürich, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Marc, von Quarten, in Benken SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Matthias, von Meisterschwanden, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaufmann, Philipp, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zuberbühler, Bruno, von Hundwil, in Biberstein, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Dr. Franz, von Recherswil und Walterswil SO, in Fällanden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oechsle, Ruth Elisabeth, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Rolf, von Dübendorf und Mönchaltorf, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:PricewaterhouseCoopers AG].