Dominique Hess-Véron

A.H. Meyer & Cie AG, in Zürich, CHE-102.337.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, Publ. 6141450).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess-Véron, Dominique, von Küsnacht ZH, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner, Dr. Jürg, von Diemtigen, in Steinhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Horber, Rolf, von Aadorf und Zürich, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weiss, Silvan, von Laufenburg, in Muri AG, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876.5)].

Oleag AG, bisher in Zug, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 15.08.1997, S. 5875).

Gründungsstatuten:
08.03.1988.

Statutenänderung:
17.12.2001.

Firma neu:
A.H. Meyer & Cie AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(A.H. Meyer & Cie SA) (A.H. Meyer & Cie Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Badenerstrasse 329, 8003 Zürich.

Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit flüssigen Treib- und Brennstoffen sowie mit Rohstoffen für die chemische, die pharmazeutische und die kunststoffverarbeitende Industrie;
kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen;
kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Aktiven von CHF 606'474.30 und Passiven von CHF 556'474.30 der 'Internap AG', in Zürich, gemäss Bilanz vom 31.12.1972 nach Massgabe von Art. 748 OR zum Preis von CHF 50'000.--, welcher voll auf das Erhöhungskapitel angerechnet wurde [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Nabholz Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Homberger, Dr. Hans-Ulrich, von Zürich und Wetzikon ZH, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Himmel, Hanspeter, von Zürich und Kleinandelfingen, in Wettswil am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Dr. Max, von Winterthur und Bubikon, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klossner, Dr. Jürg, von Diemtigen, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Max, von Engi, in Birmensdorf ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Britschgi, Peter, von Alpnach, in Schlieren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Burkard, Roland, von Luzern, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bürkli, Heidi, von Meilen und Ziefen, in Elgg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heckmann, Hans, von Zürich und Schlieren, in Weiningen ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hess-Véron, Dominique, von Küsnacht ZH, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Anton, von Willisau Land, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nussbaum, Otto, von Brugg, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Salis, Angelo, von Affoltern am Albis und Stadel, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

A.H. Meyer & Cie AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2001, S. 3557).

Statutenänderung:
17.12.2001.

Firma neu:
A.H. Meyer Holding AG.

Zweck neu:
Betreuung und Verwaltung sowie Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie Finanzierungen, alles insbesondere in den Geschäftsbereichen Handel, Dienstleistungen und Immobilien;
kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammen-hang stehen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkard, Roland, von Luzern, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hess-Véron, Dominique, von Küsnacht ZH, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Anton, von Willisau Land, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nussbaum, Otto, von Brugg, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Salis, Angelo, von Affoltern am Albis und Stadel, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Klossner, Dr. Jürg, von Diemtigen, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Max, von Engi, in Birmensdorf ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Britschgi, Peter, von Alpnach, in Schlieren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürkli, Heidi, von Meilen und Ziefen, in Elgg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heckmann, Hans, von Zürich, in Weiningen ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Dr. Hannes, von Grosswangen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.