Friedrich Heller

Cartonnerie et Papeterie de Moudon S.A. (Karton und Papierfabrik Moudon A.G.), bisher in M o u d o n , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2000, S. 7988).

Statutenänderung:
15.03.2001.

Firma neu:
Roman Bauernfeind Papierfabrik AG.

Sitz neu:
N i e d e r g ö s g e n .

Domizil neu:
Langackerweg 2, 5013 Niedergösgen.

Zweck neu:
Herstellung, Verarbeitung und Vertrieb von Fabrikaten der Kartonbranche und verwandter Artikel sowie Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Liegenschaften. Beteiligung an anderen Unternehmen. Kann alle Arten von Geschäften betreiben, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 10'000'000.-.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 10'000'000.-.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Friedrich, von Luzern, in Erlinsbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünner, Frédéric, von Weinfelden, in Rue, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Dutoit, Hubert, von Vuarmarens, in Vuarmarens, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Perret-Morier, Janine, von Essertines-sur-Yverdon, in Moudon, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Büttiker, Rolf, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Dr. Röthlisberger AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Bauernfeind, Roman, österreichischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obergrünburg (A)];
Bodmer, Dr. Hans, von Niedererlinsbach, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bodmer, Hans];
Steinemann, Roland, von Opfertshofen SH, in Räterschen (Elsau), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalt, Urs, von Leuggern, in Rombach (Küttigen), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Aarau];
Wermuth, Andreas, von Eggiwil, in Trimbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Celcarta Holding AG, bisher in S t e t t l e n , Uebernahme und Verwaltung von Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 02.06.2000, S. 3746).

Statutenänderung:
13.09.2000.

Sitz neu:
B e r n .

Domizil neu:
c/o Dr. Andreas Gubler, Münzgraben 6, 3011 Bern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre, sofern sämtliche Adressen bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winzenried, Heinz Dr., von Belp und Bern, in Stettlen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller, Friedrich, von Luzern, in Erlinsbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Max Dr., von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turner-Robinson, Charlotte, von Ochlenberg, in Stettlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wechsler, Georg, von Wolhusen, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].

Celcarta Holding AG, in S t e t t l e n , Uebernahme und Verwaltung von Beteiligungen, usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.1999, S. 2436).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bierer, Mathias, von Deutschland, in Niedergösgen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ullrich, Dieter, von Deutschland, in Unterentfelden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haefeli, Martin, von Mümliswil-Ramiswil, in Gretzenbach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sütsch, Yves, von Zürich, in Mauensee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Winzenried, Urs, von Belp und Bern, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Friedrich, von Luzern, in Erlinsbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wechsler, Georg, von Wolhusen, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Max Dr., von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turner-Robinson, Charlotte, von Ochlenberg, in Stettlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.