François Gagnon

ERA Franchise Suisse AG (ERA Franchise Suisse SA), bisher in Ermatingen, CH-440.3.014.971-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S. 18, Publ. 5506700).

Statutenänderung:
19.05.2010.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Überlandstrasse 111, 8600 Dübendorf.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art in der Schweiz, insbesondere die Vermarktung eines Franchisekonzeptes für den Immobilienbereich, inklusive dazugehöriger Produkte. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft insbesondere den Erwerb, die Vergabe, die Entwicklung, die Verwaltung und die Vermarktung von Lizenzen, Marken, Warenzeichen, Logos und dergleichen sowie den Betrieb einer Service-Zentrale für die Franchisenehmer. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Gesellschaften und Unternehmen gründen, sich an solchen beteiligen oder solche finanzieren, insbesondere durch Stellung von Sicherheiten jeder Art, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere Grundstücke im In- und Ausland erwerben, überbauen, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Liberierung:
CHF 500'000.00.

Aktien:
5'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.11.2001 eine Forderung zum Preis von CHF 400'320.--, wofür 2'780 Inhaberaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden (wie bisher);
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Rechte der ERA Franchise Switzerland, in Florida (USA), aus dem ERA Master Franchise Agreement for Switzerland vom 12. März 2001 im Wert von CHF 400'320.-- und zu einem Preis von US$ 250'000.-- zu übernehmen (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan oder - wenn die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt - durch eingeschriebenen Brief oder auf telegraphischem Weg (einschliesslich Fernschreiben, Telefax oder elektronische Datenübertragung).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heavener, James W., amerikanischer Staatsangehöriger, in Winter Park (US), Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Gagnon, François, amerikanischer Staatsangehöriger, in Winter Park (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Huber, Dr. Michael, von Zürich und Krauchthal, in Herrliberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Hardmeier, André, von Zürich, in Adlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Peter Leuthold AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung (CH-020.3.002.998-7), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).

ERA Franchise Suisse AG, in Ermatingen, CH-440.3.014.971-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2009, S. 20, Publ. 5012704).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Michael, von Zürich und Krauchthal, in Herrliberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gagnon, François, amerikanischer Staatsangehöriger, in Winter Park (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift.