Johannes De Waal

MLS Assistance Re AG, in Baar, CH-020.3.002.983-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2011, S. 0, Publ. 6090160).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Waal, Johannes, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Overtveld, Thomas, von Sarmenstorf, in Bonstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrenoud, Pierre Claude, von Langnau am Albis, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Baron, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Singapore (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epper, Andreas, von Hohentannen, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MLS Assistance Re AG, bisher in Zürich, CH-020.3.002.983-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2009, S. 30, Publ. 4869246).

Gründungsstatuten:
22.09.1992.

Statutenänderung:
30.11.2010.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 75, 6300 Zug.

Zweck:
Abschluss von Rückversicherungen für die International SOS Assistance-Gruppe;
kann Grundeigentum erwerben und veräussern und sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 1'500'000.00.

Liberierung:
CHF 1'500'000.00.

Aktien:
1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrenoud, Pierre Claude, von Langnau am Albis, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
De Waal, Johannes, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Overtveld, Thomas, von Sarmenstorf, in Bonstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).

MLS Assistance Re AG, in Zürich, CH-020.3.002.983-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2007, S. 16, Publ. 4061750).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrenoud, Pierre Claude, von Langnau am Albis, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
De Waal, Johannes, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.