Anna Bolletta

S.D.M. Société de Montres SA, à Biel/Bienne, CH-073.3.016.822-6, société anonyme (No. FOSC 14 du 22.01.2007, p. 4, Publ. 3734904).

Modification des statuts:
03.03.2009.

Nouveau but:
La société a pour but le développement, la fabrication, le commerce, l'achat et la vente de produit et composants dans le domaine des montres, composants de montres, bijoux et joaillerie ainsi que de produits afférents. La société peut s'engager dans l'organisation et la gestion d'autres placements de fonds. La société peut créer des succursales, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.

Nouvelles actions:
1'000 actions au porteur de CHF 100.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Nouvel organe de publication:
FOSC.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit. Selon déclaration du conseil d'administration du 03.03.2009, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rickenbach, Matthias W. Dr., von Zollikon und Zeglingen, in Zollikon, président, avec signature collective à deux;
Bolletta, Anna, italienische Staatsangehörige, in Mailand (IT), vice-présidente, avec signature collective à deux;
Düwag Treuhand und Revisions AG, in Rapperswil SG, organe de révision;
Dermitzel, Paolo, von Massagno, in Breganzona (Lugano), membre et secrétaire, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Suter, Jürg P., de Kölliken, à Sutz-Lattrigen, président, avec signature collective à deux;
Alberola Alvarez, Vicente, ressortissant espagnol, à Biel/Bienne, administrateur-délégué, avec signature collective à deux [précédemment:Alberola Alvarez, Vicente genannt Vincent, directeur avec signature collective à deux]. Les inscriptions au registre du commerce ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.

S.D.M. Société de Montres SA, in Biel/Bienne, CH-073.3.016.822-6, c/o Vincent Alberola Alvarez, rue du Pilate 7, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
3.10.2005.

Zweck:
Entwicklung, Herstellung, Handel, An- und Verkauf von Produkten und Komponenten im Bereich von Uhren, Uhrenbestandteilen, Schmuck und Juwelen sowie verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann den Aufbau und die Verwaltung von anderen Vermögensanlagen tätigen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Veröffentlichungen im SHAB.

Eingetragene Personen:
Rickenbach, Matthias W. Dr., von Zollikon und Zeglingen, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolletta, Anna, italienische Staatsangehörige, in Mailand (IT), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dermitzel, Paolo, von Massagno, in Cureglia, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alberola Alvarez, Vicente genannt Vincent, spanischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Düwag Treuhand und Revisions AG, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.