Robert Stephan Blum

Poinz AG, in Zürich, CHE-454.711.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005805935).

Statutenänderung:
06.10.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 219'987.74 [bisher: CHF 216'215.29].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 219'987.74 [bisher: CHF 216'215.29].

Aktien neu:
12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2), 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1) und 1'483'831 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 1'106'586 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 3'202'329 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 1), 12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'153'779 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed 2) und 1'208'835 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perrig, Cyril, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Robert, von Koblenz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rott, David, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Poinz AG, in Zürich, CHE-454.711.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3909627).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Robert, von Koblenz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egger, Nicolas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Poinz GmbH, in Zürich, CHE-454.711.179, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3074813).

Statutenänderung:
15.11.2017.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.11.2017 und Bilanz per 31.08.2017 mit Aktiven von CHF 353'619.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 244'580.69 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
Poinz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Poinz SA) (Poinz Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Internet und die Herstellung und den Vertrieb von Software sowie die Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 129'500.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 129'500.00.

Aktien neu:
12'950'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 29'500.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Nicolas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Sascha, von Herrliberg, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blum, Peter, von Koblenz, in Maur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Casagrande, Robert, von Luzern, in Horw, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Peter, von Nebikon, in Schenkon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vukadin, Gabrijel, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neoos GmbH, in Zürich, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Robert, von Koblenz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Fazilic, Dario, von Dietikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.