Lutz Berninger

M-real Schweiz AG (M-real Suisse SA) (M-real Switzerland Ltd), bisher in Biberist, CH-400.3.015.134-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2008, S. 15, Publ. 4503690).

Statutenänderung:
04.06.2009.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Wiesenstrasse 7-9, 8008 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Förderung des Verkaufs und die Vermittlung von sowie der Handel mit Papierwaren und Karton. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huguenin, Gérard, von La Sagne und La Chaux-du-Milieu, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marti, Stefan, von Rapperswil BE, in Schüpfen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Berninger, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Incerti, Riccardo, von Rumisberg, in Oberbipp, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Begert, Heinz, von Utzenstorf, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Zimmermann, Dr. Silvia, von Aarau und Hallwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Bigler, Marcel, von Worb, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2), in Bern, Revisionsstelle (wie bisher);
Mörsky, Matti, finnischer Staatsangehöriger, in Tampere (FI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahlberg, Johann Anders Mikael, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

M-real Schweiz AG, in Biberist, CH-400.3.015.134-0, Förderung des Verkaufs und Vermittlung von sowie Handel mit Papierwaren und Karton, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2007, S. 14, Publ. 3904508).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschabay, Peter, von Basel, in Oensingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berninger, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlemann, Nicolas Hans Werner, von Bönigen, in Münchenbuchsee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].