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Delico AG, Lebensmittelmarketing und Beratung (Delico Ltd., Food Marketing and Consulting), bisher in Chur, CH-350.3.000.771-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2006, S. 8, Publ. 3181174).

Gründungsstatuten:
11.09.1981.

Statutenänderung:
16.12.2009.

Firma neu:
Delico Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Delico Holding Ltd.) (Delico Holding SA).

Sitz neu:
Gossau SG.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 9200 Gossau SG.

Zweck neu:
Verwaltung des eigenen Vermögens und Halten von Beteiligungen sowie alle Tätigkeiten, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 240'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 240'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
2'400 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 500.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.12.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 190'000.00 verrechnet, wofür 1'900 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürer, Alex, von Gossau SG, in Gossau SG, Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Fürer, Beatrice, von Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Weber Treuhand AG (CH-320.3.022.622-9), in St. Gallen, Revisionsstelle (wie bisher).

Delico AG, Gossau, in Gossau SG, CH-320.3.024.730-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2002, S. 13, Publ. 395344).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stammbach, René, von Uerkheim, in Rüschlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürer, Beatrice, von Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Fuerer, Matthias, von Gossau SG, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fürer, Alex K., von Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].

Delico-Trade AG, in G o s s a u S G, Herstellung von und Handel mit Lebensmitteln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 24.03.1997, S. 1988).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürer, Alex K., von Gossau SG, in Gossau SG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fürer, Beatrice, von Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].