Wizard & Genius AG

Wizard & Genius AG, in Zollikon, CHE-106.963.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764554).

Statutenänderung:
18.11.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 18.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

Wizard & Genius AG, in Zollikon, CHE-106.963.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664611).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linsi-Friedli, Alexandra, von Rüegsau, in Küssnacht (SZ), Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Friedli, Alexandra, in Stäfa].

Wizard & Genius AG, in Oetwil am See, CHE-106.963.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, S.0, Publ. 2846935).

Statutenänderung:
13.06.2019.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Seestrasse 25, 8702 Zollikon.

Wizard & Genius AG, in Oetwil am See, CHE-106.963.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2013, Publ. 1189567).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

Wizard & Genius AG, in Oetwil am See, CH-020.3.928.769-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2012, Publ. 6938880).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coronelli, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Schlatt TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Wizard & Genius AG, in Oetwil am See, CH-020.3.928.769-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2011, Publ. 6163266).

Statutenänderung:
30.08.2012.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Esther, von Diepoldsau, in Lufingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Albanese, Claudia, von Volketswil, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Alexandra, von Rüegsau, in Stäfa, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Adrian, von Rüegsau, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coronelli, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Schlatt TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Katharina, von Rüegsau, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Wizard & Genius AG, in Oetwil am See, CH-020.3.928.769-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2010, S. 34, Publ. 5945388).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Karin, von Stallikon, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albanese, Claudia, von Volketswil, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Wizard & Genius AG, in Oetwil am See, CH-020.3.928.769-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2009, S. 27, Publ. 5371454).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Johannes, von Wald ZH, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Wizard & Genius AG, in Oetwil am See, CH-020.3.928.769-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, S. 25, Publ. 5308188).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SPIMAG AG, in Zollikon (CH-020.3.924.546-5), gemäss Fusionsvertrag vom 26.10.2009 und Bilanz per 30.09.2009. Aktiven von CHF 3'455'974.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'943'665.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Wizard & Genius AG, in Oetwil am See, CH-020.3.928.769-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 31, Publ. 4952240).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Butz, Theophil, von Allschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.