WILD GROUP MANAGEMENT AG

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3859535).

Statutenänderung:
17.03.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschaften, Stiftungen und Aktionäre der Wild-Gruppe im In- und Ausland, insbesondere in den Bereichen allgemeines Management, Finanzierung und Rechnungswesen, Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Beteiligungs- und Immobilienverwaltung, sowie sämtlicher Dienstleistungen eines Family Offices. Die Gesellschaft kann diese Dienstleistungen auch gegenüber Dritten erbringen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind, namentlich die Finanzierung für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3838273).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift];
Mückenmüller, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Walchwil, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2015, Publ. 2570537).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Dr. Hans-Peter, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Fellmann, Roger, von Dagmersellen, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];
Kleppe, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merki, Claude, von Würenlingen, in Stansstad, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfisterer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332675).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mückenmüller, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Walchwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2014, Publ. 1373281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, André, von Unterägeri, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfisterer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-104.895.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2013, Publ. 7163588).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Direktor, mit Einzelunterschrift und Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CH-170.3.022.468-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, Publ. 6333930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Haitz, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Azcona Lemoine, Siro, französischer Staatsangehöriger und spanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellmann, Roger, von Dagmersellen, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CH-170.3.022.468-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2010, S. 23, Publ. 5627896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Peter, von Walliswil bei Niederbipp, in Feusisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tacke, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuwey, Roger, von Zürich und Jaun, in Menzingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Dr. Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haitz, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Kilchberg ZH];
Iten, André, von Unterägeri, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Azcona Lemoine, Siro, französischer Staatsangehöriger und spanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

WILD GROUP MANAGEMENT AG, in Zug, CH-170.3.022.468-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2010, S. 25, Publ. 5559796).

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 26.04.2010 auf die neu gegründete WILD Procurement GmbH, in Zug (CH-170.4.009.702-7), über.