The Swatch Group Financial Services SA

The Swatch Group Financial Services SA (The Swatch Group Financial Services AG) (The Swatch Group Financial Services LTD), in Biel/Bienne, CHE-162.046.052, Seevorstadt 6, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.07.2025.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Dabei kann sie Tochtergesellschaften und/oder Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft bezweckt zudem das Erbringen von Finanzierungsdienstleistungen aller Art. Sie kann insbesondere ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Gruppengesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten und zu verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 4'500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 4'500'000.00.

Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF 900.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Grenzüberschreitende Sitzverlegung:
Die THE SWATCH GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., eine nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg unter der Nummer B116665 beim Registre de Commerce et des Sociétés, in Luxemburg, registrierte Société anonyme, hat gemäss Beschluss vom 01.07.2025, unter Änderung ihrer Firma in The Swatch Group Financial Services SA, ihren Sitz gemäss den Bestimmungen des IPRG ohne Liquidation von Luxemburg in die Schweiz verlegt.

Eingetragene Personen:
Kenel, Thierry Robert, von Schwyz, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koenig, Mireille Simone, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lopez Vega, Antonio Javier, genannt Lopez, von La Grande Béroche, in St-Aubin-Sauges (La Grande Béroche), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.