SwissFactory Management AG

SwissFactory Management AG, in Neuenegg, CHE-378.993.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2022, Publ. 1005396211).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Peter, von Simplon, in Schmitten FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Jonas, von Rheinfelden, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

qualitrie GmbH, in Madiswil, CHE-378.993.016, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2022, Publ. 1005384300).

Statutenänderung:
27.01.2022. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 um CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.01.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 147'701.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 63'579.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1.00.

Firma neu:
SwissFactory Management AG.

Sitz neu:
Neuenegg.

Domizil neu:
Laupenstrasse 30, 3176 Neuenegg.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt als Mitglied der SwissFactory.Group die Erbringung von Management-Dienstleistungen für Unternehmen der SwissFactory.Group und Dritte, die Führung und Verwaltung von Unternehmen der SwissFactory.Group sowie die Durchführung von Finanzgeschäften jeder Art und kann Verwaltungsdienstleistungen für Dritte übernehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Solidarschuldnerschaften oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, mit diesem zusammenhängen oder im Interesse der SwissFactory.Group bzw. deren Gruppengesellschaften liegen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, per Telefax oder E-Mail oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 04.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SwissFactory.Group AG (CHE-216.694.171), in Neuenegg, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gattlen, Johann, von Bürchen, in Chardonne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Pius, von Rothenburg, in Buchrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
BDO AG (CHE-229.255.214), in Dättwil AG (Baden), Revisionsstelle;
Burri, Sigrid, von Hasle bei Burgdorf, in Neuenegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

qualitrie GmbH, in Madiswil, CHE-378.993.016, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3475873).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minder, Simon, von Auswil, in Gutenburg (Madiswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SwissFactory.Group AG (CHE-216.694.171), in Neuenegg, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Widmer, Pius, von Rothenburg, in Buchrain, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.