Swiss GeoCapital AG

Swiss GeoCapital AG, in Baar, CHE-455.676.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520774).

Statutenänderung:
18.12.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Swiss GeoCapital AG, in Baar, CHE-455.676.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288763).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Markus, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Swiss GeoCapital AG, in Zug, CHE-455.676.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258598).

Statutenänderung:
31.08.2021.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Schochenmühlestrasse 2, 6340 Baar.

Swiss GeoCapital AG, in Zug, CHE-455.676.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052647).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeuvray Kay, Christiane Simone Colette, von Fontenais, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Swiss GeoCapital AG, in Zug, CHE-455.676.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071153).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Mirjam, von Bolligen, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Markus, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Swiss GeoCapital AG, in Zug, CHE-455.676.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2016, Publ. 3005411).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Mirjam, von Bolligen, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Swiss GeoCapital AG, in Zug, CHE-455.676.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2015, Publ. 2032381). Mit Erklärung vom 29.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
r. beeler + partner treuhand ag (CHE-101.721.278), in Zug, Revisionsstelle.

Swiss GeoCapital AG, in Zug, CHE-455.676.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, Publ. 1407401).

Statutenänderung:
27.02.2015.

Zweck neu:
Auswahl, Kauf und Entwicklung von Investitionsprojekten in der Schweiz und im Ausland, Vermittlung solcher Projekte an Investoren insbesondere in der Schweiz, Errichtung geeigneter Finanzierungsgesellschaften im In- und Ausland und Suche von Investoren für diese Gesellschaften, Investment Consulting und Investment Monitoring zugunsten der Investoren, Strategic Consulting und Management Consulting zugunsten der genannten Investitionsprojekte resp. Firmen, direkte oder indirekte Beteiligungen an solchen Investitionsprojekten resp. Firmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janssen, Maarten Christopher, von Beromünster, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Glatter, Andreas, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulthess, Helena Franziska, von Kriens, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Swiss GeoCapital AG (Swiss GeoCapital SA) (Swiss GeoCapital Ltd), in Zug, CHE-455.676.640, Postplatz 2, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.03.2014.

Zweck:
Auswahl, Kauf und Entwicklung von Investitionsprojekten in Georgien und in der umliegenden Region, Vermittlung solcher Projekte an Investoren insbesondere in der Schweiz, Errichtung geeigneter Finanzierungsgesellschaften im In- und Ausland und Suche von Investoren für diese Gesellschaften, Investment Consulting und Investment Monitoring zugunsten der Investoren, Strategic Consulting und Management Consulting zugunsten der genannten Investitionsprojekte resp. Firmen, direkte oder indirekte Beteiligung an solchen Investitionsprojekten resp. Firmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Janssen, Maarten Christopher, von Beromünster, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oeuvray Kay, Christiane Simone Colette, von Fontenais, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
r. beeler + partner treuhand ag (CHE-101.721.278), in Zug, Revisionsstelle.