Sternenfels AG

Sternenfels AG, in Basel, CHE-100.385.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541838).

Statutenänderung:
23.04.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Liegenschaften sowie die Beteiligung an Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
375 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 375 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Baurechtsparzelle 2573.1 in Sektion III des Grundbuchs Basel zum Preise von CHF 1'450'000.-- sowie die auf dieser Parzelle lastenden Grundpfandschulden im Betrag von CHF 980'000.--. Für den Nettopreis von CHF 470'000.-- erhielten drei Gründer 300 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- und ein Gründer eine Gutschrift von CHF 170'000.--.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Sternenfels AG, in Basel, CHE-100.385.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2010, Publ. 5809090).

Domizil neu:
c/o Holinger Moll Immobilien AG, Güterstr. 278, 4053 Basel.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
FIDURIA AG (CHE-108.654.418), in Bern, Revisionsstelle [bisher: FIDURIA AG (CH-035.3.015.067-2)].

Sternenfels AG, in Basel, CH-270.3.005.022-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2007, S. 7, Publ. 3876654).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
FIDURIA AG (CH-035.3.015.067-2), in Bern, Revisionsstelle [bisher:Fiduria].

Sternenfels AG, in Basel, CH-270.3.005.022-6, Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2006, S. 5, Publ. 3470352).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Theodor, von Vechigen, in Bern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sternenfels AG, in Basel, CH-270.3.005.022-6, Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2005, S. 7, Publ. 3158526).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiduria, in Bern, Revisionsstelle.

Sternenfels AG, in Basel, CH-270.3.005.022-6, Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2004, S. 5, Publ. 2140944).

Domizil neu:
c/o Perfa Allfinanz AG, Steinenvorstadt 33, 4010 Basel. [Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Yves, von Mörschwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Spiegel bei Bern];
Speck, Stefanie, von Mörschwil und Oberkulm, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH].

Sternenfels AG, in Basel, Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.1994, S. 199).

Domizil neu:
c/o Isabelle Moriconi, Steinenvorstadt 33, 4051 Basel.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Jean, von Mörschwil, in Spiegel b. Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Revisuisse Price Waterhouse AG, in Thun, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Marie Louise, von Mörschwil, in Spiegel bei Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Spiegel b. Bern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mäder, Yves, von Mörschwil, in Spiegel bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Speck, Stefanie, von Mörschwil und Oberkulm, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle.

Sternenfels AG, in Basel , Liegenschaften usw. (SHAB Nr.9 vom 16.1.1992, S.199).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revisuisse Price Waterhouse AG, in Thun, Revisionsstelle.

Sternenfels AG, in Basel , Liegenschaften usw. (SHAB Nr.113 vom 20.5.1986, S.1940).

Domizil nun:
Steinenvorstadt 33, bei Isabelle Gloor.

Aus Verwaltungsrat ausgeschieden:
Peter Krüger, Delegierter. Unterschrift erloschen.

Verwaltungsratsdelegierter mit Unterschrift zu zweien neu:
Theodor Schmutz, von Vechigen, in Bern.