spline AG

spline GmbH, in Thalwil, CH-020.4.028.854-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 39, Publ. 5083648).

Statuten neu:
27.06.2012.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 130'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 1'979'738.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'590'873.92 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 130'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
spline AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von und der Handel mit Soft- und Hardware im Bereich der Gebäudetechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und/oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 65'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00.

Aktien neu:
130'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 27.06.2012 werden Forderungen in der Höhe von CHF 65'000.00 verrechnet, wofür 650 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief und/oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez, Simon, von Trin, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bösch, André, von Kriens, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Tobias, von Aeugst am Albis, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caprez, Nadine, von Hallau, Trasadingen und Trin, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Auer, Nadine, von Hallau und Trasadingen, in Oberrieden, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Mahler, Lukas, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Biberstein, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Acribia AG (020.3.900.144-8), in Zürich, Revisionsstelle.

spline GmbH, in Horgen, CH-020.4.028.854-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2005, S. 21, Publ. 3005234).

Statutenänderung:
04.06.2009.

Sitz neu:
Thalwil.

Domizil neu:
Seestrasse 93, 8800 Thalwil.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von und der Handel mit Soft- und Hardware im Bereich der Gebäudetechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez, Simon, von Trin, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Egg und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Bösch, André, von Kriens, in Baar, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Schmid, Tobias, von Aeugst am Albis, in Luzern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Erstfeld und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Mahler, Lukas, von Zürich, in Biberstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Auer, Nadine, von Hallau und Trasadingen, in Oberrieden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Egg und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].

spline GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.028.854-6, Entwicklung von und den Handel mit Soft- und Hardware im Bereich der Gebäudetechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2004, S. 18, Publ. 2242312).

Statutenänderung:
23.08.2005.

Sitz neu:
Horgen.

Domizil neu:
Neugasse 6, 8810 Horgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez, Simon, von Trin, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Zürich];
Auer, Nadine, von Hallau und Trasadingen, in Egg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: in Zumikon].