spherene AG

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2025, Publ. 1006437142).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Tobias, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2025, Publ. 1006366729).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2025, Publ. 1006346511).

Statutenänderung:
20.06.2025.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Lizenzierung von geometrischen Modellen, Strukturen und Software sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 351'831.00 [bisher: CHF 285'090.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 351'831.00 [bisher: CHF 285'090.00].

Aktien neu:
197'125 Namenaktien zu CHF 1.00, 69'608 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 4'295 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 14'062 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) und 66'741 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A4) [bisher: 14'062 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3), 4'295 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 197'125 Namenaktien zu CHF 1.00 und 69'608 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2025 die mit Beschluss vom 10.03.2023 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.03.2023 die mit Beschluss vom 22.12.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 17.06.2024 eingeführte Kapitalbandes.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 20.06.2025 werden Forderungen von CHF 839'797.96 verrechnet, wofür 22'196 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A4) ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.