South Pole Holding AG

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912140).

Statutenänderung:
09.04.2024. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605254).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belawat, Priyanka, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huay Neo, Gim, singapurischer Staatsangehöriger, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wun Pui Yee, Ann-Marie, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muslim Anshari Bin Rahman, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005531692).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Matthias, von Basel, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cumberlege, Piers, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geerinckx, Antoine, belgischer Staatsangehöriger, in Knokke-Heist (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haller, Heinz, von Gontenschwil, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pola, Michel, von Brusio, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belawat, Priyanka, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huay Neo, Gim, singapurischer Staatsangehöriger, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wun Pui Yee, Ann-Marie, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005421990).

Statutenänderung:
25.07.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 158'188.10 [bisher: CHF 149'124.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 158'188.10 [bisher: CHF 149'124.10].

Aktien neu:
1'581'881 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'491'241 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215728).

Statutenänderung:
01.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 149'124.10 [bisher: CHF 138'065.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 149'124.10 [bisher: CHF 138'065.40].

Aktien neu:
1'491'241 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'380'654 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005186828).

Statutenänderung:
21.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 138'065.40 [bisher: CHF 129'049.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 138'065.40 [bisher: CHF 129'049.60].

Aktien neu:
1'380'654 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'198'913 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Dr. Cornelius, deutscher Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Berichtigung des im SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 20442 vom 11.05.2021 South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182350). Berichtigte Liste der Belege.

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109535).

Statutenänderung:
30.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 129'049.60 [bisher: CHF 125'780.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 129'049.60 [bisher: CHF 125'780.70].

Aktien neu:
1'198'913 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'166'224 Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.04.2021 gemäss Vertrag vom 30.04.2021 3'065 Aktien der CO2Logic SA, in Brüssel (BE), wofür 32'689 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben und eine Forderung im Betrag von EUR 3'895'539.44, zzgl. einer erfolgsabhängigen Earn-Out-Komponente von maximal EUR 2'308'319.75, gutgeschrieben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geerinckx, Antoine, belgischer Staatsangehöriger, in Knokke-Heist (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074556).

Statutenänderung:
12.02.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft verfolgt weiter den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Nachtrag zum im SHAB Nr. 14 vom 22.01.2009 publizierten TR-Eintrag Nr. 2202 vom 16.01.2009 South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981176).

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.