Serventure AG

Serventure AG, in Affeltrangen, CH-440.3.016.746-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 24, Publ. 4798820). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Serventure AG, bisher in Affeltrangen, CH-440.3.016.746-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 24, Publ. 4798820).

Gründungsstatuten:
21.11.2003.

Statutenänderung:
22.10.2010.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Lauriedhofweg 1, 6300 Zug.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Marketing, IT- und Software-Services sowie Handel mit und Import/Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher);
[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zihlmann Geisser, Lea, von Steinen und Werthenstein, in Seewen SZ , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied, Rolf, von Langnau im Emmental und Horgen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Serventure AG, in Affeltrangen, CH-440.3.016.746-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2007, S. 15, Publ. 4145776).

Statutenänderung:
12.12.2008.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zensor Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.

Serventure AG, bisher in Erlen, CH-440.3.016.746-3, Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Marketing, IT- und Software-Services sowie Handel mit und Import/Export von Waren aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2005, S. 17, Publ. 2911986).

Statutenänderung:
1.10.2007.

Sitz neu:
Affeltrangen.

Domizil neu:
Hauptstrasse 32, 9562 Märwil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Grandi, Emanuele Giuseppe, von Gossau SG, in Kümmertshausen (Erlen), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann Geisser, Lea, von Steinen, Schüpfheim und Werthenstein, in Seewen SZ (Schwyz), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Serventure AG, bisher in Salenstein, CH-440.3.016.746-3, Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Marketing, IT- und Software-Services sowie Handel mit und Import/Export von Waren aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2005, S. 12, Publ. 2749986).

Statutenänderung:
21.06.2005.

Sitz neu:
Erlen.

Domizil neu:
c/o Emanuele De Grandi, Kirchweg 11, 8586 Kümmertshausen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH, in Salenstein, Revisionsstelle;
De Grandi, Felice, von Gossau SG, in Märwil (Affeltrangen), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Grandi, Emanuele Giuseppe, von Gossau SG, in Kümmertshausen (Erlen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer];
Zensor Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.

Serventure AG, in Salenstein, CH-440.3.016.746-3, Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Marketing, IT- und Software-Services sowie Handel mit und Import/Export von Waren aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 03.12.2003, S. 12, Publ. 2010862).

Domizil neu:
Arenenbergstrasse 2, 8268 Salenstein.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammelbeck, Henry-Jean-Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Grandi, Felice, von Gossau SG, in Märwil (Affeltrangen), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
De Grandi, Emanuele Giuseppe, von Gossau SG, in Kümmertshausen (Erlen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Serventure AG, in Salenstein, c/o Henry-Jean-Paul Hammelbeck, Arenenbergstrasse 2, 8268 Salenstein, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.11.2003.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Marketing, IT- und Software-Services sowie Handel mit und Import/Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich mittels eingeschriebenem Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hammelbeck, Henry-Jean-Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH, in Salenstein, Revisionsstelle.