SERTO HOLDING AG

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005963598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dünki, Umberto, von Rorbas, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grundler, Dr. Ivo, von Braunau, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurmann, David, von Willisau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Kurt, von Egliswil, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mühlthaler, Andreas, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer, Dr. Franz, von Brislach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556857).

Statutenänderung:
08.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingebung von Klumpenrisiken.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 19.10.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung diverse Beteiligungen gemäss nähererer Umschreibung in den Statuten zu einem Maximalpreis von CHF 60'000'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Vinkulierung aufgehoben.]

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644897).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Kurt, von Egliswil, in Ermatingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mühlthaler, Andreas, von Ermatingen, in Ermatingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dünki, Umberto, von Rorbas, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grundler, Dr. Ivo, von Braunau, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bronschhofen (Wil (SG))].