Secodur AG

Secodur AG, in Stansstad, CHE-103.909.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2006, S. 11, Publ. 3318584).

Statutenänderung:
05.03.2015.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit Waren auf dem Gebiet der Elektronik. Sie kann Handel mit Waren anderer Art betreiben, Beteiligungen halten, Patente, Lizenzen und Grundstücke erwerben sowie alle Tätigkeiten ausüben, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Testatoris AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Secodur AG, in Stansstad, CH-150.3.000.868-6, Herstellung von und Handel mit Waren auf dem Gebiet der Elektronik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2000, S. 5112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Testatoris AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Secodur AG, in S t a n s s t a d , Herstellung von und Handel mit Waren auf dem Gebiet der Elektronik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.1998, S. 3784).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urs Christen Treuhand AG, in Stansstad, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG Fides Peat, in Luzern, Revisionsstelle.

Secodur AG, in Stansstad, Herstellung von und Handel mit Waren auf dem Gebiet der Elektronik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.1994, S. 1602).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urs Christen Treuhand AG, in Stansstad, Revisionsstelle.

Secodur AG, in Stansstad , Herstellung von und Handel mit Waren auf dem Gebiet der Elektronik usw. (SHAB Nr.136 vom 17.7.1992, S.3360). Rudolf Looser, Vizepräsident und Sekretär, ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen. Ulrich Schweizer, bisher Präsident, ist nun einziges Mitglied des Verwaltungsrats;
er zeichnet wie bisher einzeln.

Revisionsstelle neu:
KPMG Fides Peat, in Luzern.

Secodur AG, in Stansstad , Herstellung von und Handel mit Waren auf dem Gebiet der Elektronik usw. (SHAB Nr.4 vom 6.1.1989, S.57). Neues Mitglied sowie zugleich Vizepräsident und Sekretär des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien ist Rudolf Looser, von Alt St. Johann, in Uznach. Ulrich Schweizer, bisher einziges Mitglied, ist nun Präsident des Verwaltungsrates;
er zeichnet wie bisher einzeln.

Secodur AG, in Sursee , Elektronik (SHAB Nr.11 vom 14.1.1983, S.147). Diese Firma ist infolge Sitzverlegung nach Stansstad (SHAB Nr.4 vom 6.1.1989, S.57) im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen erloschen.

Secodur AG, bisher in Sursee , Fabrikation von und Handel mit Waren auf dem Gebiete der Elektronik usw. (SHAB Nr.11 vom 14.1.1983, S.147). An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21.Dezember 1988 hat die Gesellschaft ihre Statuten, die ursprünglich vom 3. Februar 1977 datieren, und bereits am 24.November 1982 revidiert worden sind, auch in bezug auf nicht publikationspflichtige Tatsachen geändert. Sitzverlegung nach Stansstad.

Neue Zweckumschreibung:
Herstellung von und Handel mit Waren auf dem Gebiet der Elektronik. Die Gesellschaft kann Handel mit Waren anderer Art betreiben, Beteiligungen halten sowie Patente, Lizenzen und Grundstücke erwerben. Erhöhung des Grundkapitals von Fr.60000 auf Fr.100000 durch Ausgabe von 40 neuen, voll einbezahlten Namenaktien zu Fr.1000.

Grundkapital nun:
Fr.100000, voll einbezahlt, eingeteilt in 100 Namenaktien zu Fr.1000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Verwaltungsrat:
1 oder mehrere Mitglieder. Einziges Mitglied mit Einzelunterschrift ist Ulrich Schweizer, von Basel, nun in Stansstad.

Domizil:
Diethelmstrasse 2, 6363 Fürigen-Obbürgen.