Recycling Services AG

Recycling Services AG, in Lindau, CHE-159.941.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2025, Publ. 1006353458).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauchle, Patrik, von Gossau (SG), in Gossau (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Recycling Services AG, in Lindau, CHE-159.941.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2024, Publ. 1005932510).

Statutenänderung:
28.05.2025.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 12.02.2025 auf die neu gegründete WeRecycle AG, in Lindau (CHE-488.212.974), über.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Logistikdienstleistungen für Dritte, namentlich im Recyclingbereich, mit dem Ziel der Sortierung und Rückführung von Wertstoffen in den Recyclingkreislauf. Insbesondere bezweckt die Gesellschaft auch den Handel von Wertstoffen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 07.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 07.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007140/nPublizierende Stelle/nBarandun AG, (Barandun Ltd) (Barandun SA), Mühlebachstrasse 25.

8024 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nRecycling Services AG/nBetroffene Organisation:
/nRecycling Services AG/nCHE-159.941.584/nKemptpark 5/n8310 Kemptthal/nAngaben zur Generalversammlung:/n28.05.2025, 09.00 Uhr.

Werk 1/nFabrikstrasse 7/n9200 Gossau SG/nEinladungstext/Traktanden:
/nDas beiliegende PDF enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der/nRecycling Services AG vom 28. Mai 2025/nRecycling Services AG, 8310 Kemptthal/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nMittwoch, 28. Mai 2025, 09.00 Uhr, Werk 1, Fabrikstrasse 7, 9200 Gossau SG/nTRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES/n1. Genehmigung der Jahresrechnung 2024 nach Obligationenrecht/n a) Jahresrechnung 2024 (Bilanz, Erfolgsrechnung)/n b) Bericht der Revisionsstelle mit Anhang/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung./n2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnis 2024/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt das Resultat auf die neue Rechnung vorzutragen./n3.

Entlastung der Verwaltungsorgane und der Geschäftsleitung/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt Organen und der Geschäftsleitung Entlastung zu/n erteilen./n4.

Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl aller gegenwärtigen Mitglieder für/n eine weitere Amtsdauer.

Die Wahlen erfolgen einzeln:
/n a) Wiederwahl Fredy Piller als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer/n gemäss Statuten./n b) Wiederwahl Patrick Mauchle für eine weitere Amtsdauer gemäss Statuten./n c) Wiederwahl Markus Kämpfer für eine weitere Amtsdauer gemäss Statuten./n5.

Abspaltung des Endkundengeschäftes/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt:/n a) Die symmetrische Abspaltung des Endkundengeschäfts in die neu zu gründende/n WeRecycle AG gemäss publiziertem Spaltungsplan und Spaltungsbericht vom 12.02.2025./n b) Infolge des Spaltungsbeschlusses Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft und/n Anpassung von Art. 2 Abs. 1 Statuten wie folgt:/n «Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Logistikdienstleistungen für/n Dritte, namentlich im Recyclingbereich, mit dem Ziel der Sortierung und/n Rückführung von Wertstoffen in den Recyclingkreislauf. Insbesondere/n bezweckt die Gesellschaft auch den Handel von Wertstoffen im In- und/n Ausland.»/n6. Varia/n Unterlagen/n Der Geschäftsbericht 2024 (Lagebericht und Jahresrechnung), der Bericht der Revisionsstelle, der/n Spaltungsplan und der Spaltungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle, einschliesslich des/n besonderen Revisionsberichts gemäss Art. 732 Abs. 2 OR, liegen am Sitz der Gesellschaft, Kemptpark/n 5, 8310 Kemptthal, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Jeder Aktionär/n kann eine Kopie der Unterlagen per Post oder per Mail anfordern.

Hierfür melden Sie sich bei Herrn/n Markus Kämpfer unter:
mka@werecycle.ch./n Stimmberechtigung/n An der Generalversammlung sind die am 27. Mai 2025, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit/n Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt./n Protokoll/n Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt./n Eintrag in Aktienbuch beim Erwerb von Namenaktien/n Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen sich/n Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen,/n ob ihre Depotbank die Eintragung ins Aktienregister veranlasst hat. Andernfalls ersucht die/n Gesellschaft die Aktionäre die Eintragung nachzuholen./n Information/n Der Verwaltungsrat bittet alle Aktionäre und Aktionärinnen die Anträge des Verwaltungsrates zur/n/n Generalversammlung sorgfältig zu prüfen und vor den Abstimmungen allfällige Fragen zu/n adressieren./n Kemptthal, im Mai 2025/n/nDer Verwaltungsrat/n