Praevmedic AG

Praevmedic AG, in Zürich, CHE-106.469.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494530).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Walter, von Wald (ZH), in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Praevmedic AG, in Zürich, CHE-106.469.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2018, Publ. 4418277).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Walter, von Wald (ZH), in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Praevmedic AG, in Zürich, CHE-106.469.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2017, Publ. 3830011).

Domizil neu:
Rennweg 35, 8001 Zürich.

Praevmedic AG, in Zürich, CHE-106.469.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2904737).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Robinson, Stuart, von Emmen, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Walter, von Wald (ZH), in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess-Sidler, Christina, von Wald (ZH) und Küssnacht (SZ), in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Praevmedic AG, in Zürich, CHE-106.469.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2013, Publ. 1192161).

Statutenänderung:
15.06.2016.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 100.00, 850 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1), in Winterthur, Revisionsstelle.

Praevmedic AG, in Zürich, CH-020.3.920.485-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6948336).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Rolf, von Knutwil, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Walter, von Wald ZH, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Robinson, Stuart, von Emmen, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Praevmedic AG, in Zürich, CH-020.3.920.485-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2011, Publ. 6085544).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Dr. Silvia, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Praevmedic AG, in Zürich, CH-020.3.920.485-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2011, S. 24, Publ. 6045542).

Statutenänderung:
16.03.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft ist in der Gesundheitsvorsorge und im Gesundheitsmanagement tätig. Sie erbringt Dienstleistungen in den Bereichen der Betrieblichen Gesundheitsförderung, der Prävention und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements;
insbesondere leistungsphysiologische Gesundheitsanalysen, Beratungen sowie sämtliche anderen Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Gesundheit und dem allgemeinen Wohlbefinden stehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Insbesondere kann sie sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Filialen errichten.

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 100.00 und 850 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CF Revconsult AG (CH-020.3.007.110-4), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Rolf, von Knutwil, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Walter, von Wald ZH, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Dr. Silvia, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hess-Sidler, Christina, von Küssnacht SZ und Wald ZH, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1), in Winterthur, Revisionsstelle.

Praevmedic AG, in Zürich, CH-020.3.920.485-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, S. 28, Publ. 5555424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Larsen, Christian, von Basel, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Dr. Silvia, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
CF Revconsult AG (CH-020.3.007.110-4), in Zug, Revisionsstelle [bisher: CF Revconsult AG, in Wallisellen].

Praevmedic, in Zürich, CH-020.3.920.485-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2001, S. 7975).

Firma neu:
Praevmedic AG. [Ergänzung der Firma von Amtes wegen (Art. 176 HRegV).].