Optimized Wealth Solutions AG

Optimized Wealth Solutions AG, in Oberwil-Lieli, CHE-496.385.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888774).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cotting, Max, von Tentlingen, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Markus, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Optimized Wealth Solutions AG, in Oberwil-Lieli, CHE-496.385.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004594110).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzi, Alexander Cajetan, von Günsberg, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cotting, Max, von Tentlingen, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Optimized Wealth Solutions AG, in Zürich, CHE-496.385.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4330865). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Oberwil-Lieli im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Optimized Wealth Solutions AG, bisher in Zürich, CHE-496.385.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4330865).

Statutenänderung:
28.01.2019.

Sitz neu:
Oberwil-Lieli.

Domizil neu:
Büelstrasse 17, 8966 Oberwil-Lieli.

Optimized Wealth Solutions AG, in Zürich, CHE-496.385.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130195).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungo, Daniel, von St. Ursen, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Optimized Wealth Solutions AG, in Zürich, CHE-496.385.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3239925).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frefel, Jean-Pierre Eugène, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann, Janne, von Bauma, in Oberwil-Lieli, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: dänische Staatsangehörige, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Henzi, Alexander Cajetan, von Günsberg, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jungo, Daniel, von St. Ursen, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bottighofen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Optimized Wealth Solutions AG, in Zürich, CHE-496.385.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, Publ. 3036663).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungo, Daniel, von St. Ursen, in Bottighofen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Optimized Wealth Solutions AG, in Zürich, CHE-496.385.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2984759).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann, Marc Pascal, von Bauma, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frefel, Jean-Pierre Eugène, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schweizer, Monika Ewa, von Rümlang, in Rümlang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Optimized Wealth Solutions AG, in Zürich, CHE-496.385.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2016, Publ. 2921099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann, Janne, dänische Staatsangehörige, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Optimized Wealth Solutions AG, in Zürich, CHE-496.385.915, Gartenstrasse 19, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.06.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensberatungs-, Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen, die Entwicklung von Finanzprodukten sowie das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändler voraussetzen, sind ausdrücklich wegbedungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermitteln und verwalten, Zweigniederlassungen im ln- und Ausland errichten, Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften erwerben, Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
80 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 20 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 15.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Frefel, Jean-Pierre Eugène, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.