Nootrie AG

Nootrie AG, in Freienbach, CHE-253.009.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895399).

Statutenänderung:
27.06.2024. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.07.2022 die mit Beschluss vom 16.07.2015 eingeführte und mit Beschluss vom 30.06.2017, 05.07.2017 und 16.07.2021 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten geändert.]

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 07.06.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 07.06.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006402/nPublizierende Stelle/nSwissLegal Lardi & Partner AG, Reichgasse 65.

7000 Chur/nIm Auftrag von:
/nNootrie AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nNootrie AG/nBetroffene Organisation:/nNootrie AG/nCHE-253.009.265/nChurerstrasse 80/n8808 Pfäffikon SZ/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.06.2024, 10.30 Uhr, Reichsgasse 65, 7000 Chur (bei SwissLegal Lardi & Partner AG, 1./nOG)/nEinladungstext/Traktanden:/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung Nootrie AG AG/nBetroffene Organisation/nNootrie AG/nCHE-253.009.265/nChurerstrasse 80/n8808 Pfäffikon/nAngaben zur Generalversammlung/n27.06.2024, 10.30 Uhr, Reichsgasse 65, 7000 Chur (bei SwissLegal Lardi & Partner AG, 1./nOG)/nEinladungstext/Traktanden/nNootrie AG.

Pfäffikon SZ/nEinladung/nzur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/nDatum:
Donnerstag, 27. Juni 2024/nZeit: 10.30 Uhr (Türöffnung 10.15 Uhr)/nOrt: Reichsgasse 65, 7000 Chur (bei SwissLegal Lardi & Partner AG, 1. OG)/nZulassung/nGegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die/nBlockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung./nVertretung/nMit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs / der Aktionärin./nUnterlagen/nDie Jahresrechnung 2023 mit dem Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der/nGesellschaft (Churerstrasse 80, 8808 Pfäffikon) auf und werden auf Verlangen zugestellt./nEinladungstext/Traktanden/nvgl. Anhang/nPfäffikon, 6. Juni 2024/nNootrie AG/nFür den Verwaltungsrat/nMauro Lardi/nNootrie AG ? Churerstrasse 80 ? Postfach 1 ? CH-8808 Pfäffikon ? +41 44 251 87 87/ninfo@nootrie.ch ? www.nootrie.com/nPfäffikon SZ, 6. Juni 2024/nEINLADUNG/nzur/n9. ordentlichen Generalversammlung/nder Nootrie AG/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir freuen uns, Sie zur Teilnahme an die 9. ordentliche Generalversammlung der Nootrie/nAG einzuladen. Die Generalversammlung findet am Donnerstag, 27. Juni 2024, um/n10.30 Uhr, in der Kanzlei SwissLegal Lardi & Partner AG, Reichsgasse 65, 7000 Chur,/nstatt./nAus organisatorischen Gründen ersuchen wir Sie, die Teilnahme bis spätestens 20. Juni/n2024 per Post oder E-Mail (marcel.hueppi@nootrie.ch) anzumelden. Bei einer höheren/nAnzahl an Teilnehmern wird allenfalls ein grösseres Sitzungszimmer organisiert werden/nmüssen./nWer sich vertreten lassen will, kann mit beiliegendem Vollmachtsformular den/nVerwaltungsrat oder eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, mit der/nVertretung beauftragen und allfällige Instruktionen zu den einzelnen Traktanden erteilen./nBitte senden Sie uns die Vollmacht korrekt ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens/n20. Juni 2024 (Datum Posteingang) zu./nA. Traktandenliste und Anträge/n1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats, Genehmigung Jahresbericht und/nJahresrechnung 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die/nJahresrechnung 2023 der Nootrie AG zu genehmigen./n2. Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresverlust 2023 auf/nneue Rechnung vorzutragen./nNootrie AG ? Churerstrasse 80 ? Postfach 1 ? CH-8808 Pfäffikon ? +41 44 251 87 87/ninfo@nootrie.ch ? www.nootrie.com/n3. Entlastung des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Mitglied des/nVerwaltungsrates und Geschäftsführer für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023/nEntlastung zu erteilen./n4. Wahlen (Wahl der Revisionsstelle)/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl der/nPricewaterhouseCoopers AG in Zürich für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als/nRevisionsstelle./n5. Kapitalband/nAn der letzten ordentlichen GV vom 4. Juli 2022 wurde eine genehmigte/nKapitalerhöhung beschlossen, die nach 2 Jahren ausläuft. Der erweiterte Kapitalbedarf/nfür die Umsetzung des Businessplans erfordert weitere Kapitalerhöhungsschritte. Neu/nist es möglich, ein Kapitalband für 6 Jahre vorzusehen. Daher ist der bisherige Art. 3a/nder Statuten aufzuheben und der Verwaltungsrat beantragt die Aufhebung und/nNeufassung von Art. 3a der Statuten wie folgt:/nArtikel 3a - Kapitalband/nDer Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 26. Juni 2030 das Aktienkapital/ndurch Ausgabe von höchstens 3'500'000 voll zu liberierenden Namenaktien à nominal/nCHF 0.02 um maximal CHF 70'000 zu erhöhen./nDer jeweilige Ausgabezeitpunkt und Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der/nDividendenberechtigung und die Art der zu leistenden Einlagen werden vom/nVerwaltungsrat bestimmt./nDie Übertragbarkeit der Aktien ist gemäss Art. 7 der Statuten beschränkt./nDer Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen oder/nzu beschränken und einzelnen Dritten oder Aktionären zuzuweisen, soweit hierfür/nwichtige Gründe im Sinne des Gesetzes vorliegen. Die Möglichkeit zur Einschränkung/nder Bezugsrechte ist insbesondere dann gegeben, wenn die Notwendigkeit besteht,/nInvestoren eine massgebliche Beteiligung andienen zu können. Zudem kann der/nVerwaltungsrat zwecks Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter, Organe und Berater das/nBezugsrecht der bestehenden Aktionäre ausschliessen, wobei derart geschaffene Aktien/nkumuliert nicht mehr als 5% des Aktienkapitals umfassen dürfen./nNicht ausgeübte Bezugsrechte werden vom Verwaltungsrat zugewiesen./n6. Varia/nNootrie AG ? Churerstrasse 80 ? Postfach 1 ? CH-8808 Pfäffikon ? +41 44 251 87 87/ninfo@nootrie.ch ? www.nootrie.com/nZulassung/nGegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die/nBlockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung./nVertretung/nMit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs / der Aktionärin./nUnterlagen/nDie Jahresrechnung 2023 mit dem Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der/nGesellschaft (Churerstrasse 80, 8808 Pfäffikon) auf und werden auf Verlangen zugestellt./nMit freundlichen Grüssen/nNootrie AG/nDer Verwaltungsrat/nMauro Lardi/nVerwaltungsratspräsident/nBeilagen/nVollmachtsformular/nNootrie AG ? Churerstrasse 80 ? Postfach 1 ? CH-8808 Pfäffikon ? +41 44 251 87 87/ninfo@nootrie.ch ? www.nootrie.com/nAktionär/n[Name] __________________________/n[Adresse] __________________________/n[Name und Adresse sind leserlich von Hand einzutragen!]/nVollmachtsformular für die 9. ordentliche Generalversammlung/nder Nootrie AG vom 27. Juni 2024/nIch/wir erteile/n Vollmacht an:/n? den Verwaltungsrat./n? _______________________________________________./nBitte verwenden Sie das Instruktionsformular auf der folgenden Seite für Ihre Weisungen./nMit Unterzeichnung dieses Formular ermächtige/n ich/wir den Vertreter / die Vertreterin, den Anträgen/ndes Verwaltungsrates zuzustimmen, sofern ich/wir keine anderslautenden schriftlichen Weisungen/nerteilt habe/n./nBitte senden Sie das Vollmachtsformular bis spätestens 20. Juni 2024 (Datum des Empfangs) an/nSwissLegal Lardi & Partner AG, Reichsgasse 65, 7000 Chur./nDatum: ___________________ Unterschrift: __________________/nUnterschrift1: __________________/n1 Die zweite Unterschrift ist obligatorisch, falls sie für eine rechtsgültige Vollmachterteilung erforderlich ist./nNootrie AG ? Churerstrasse 80 ? Postfach 1 ? CH-8808 Pfäffikon ? +41 44 251 87 87/ninfo@nootrie.ch ? www.nootrie.com/nInstruktionsformular/nWeisungen für die Stimmrechtsausübung durch den Vertreter / die Vertreterin./nOrdentliche Generalversammlung der Nootrie AG vom 27. Juni 2024/nSpezifische Weisungen Ja Nein Enthaltung/n1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2023 ? ? ?/nund Bericht der Revisionsstelle/n2. Verwendung des Jahresergebnisses ? ? ?/n3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung ? ? ?/n4. Wahl der Revisionsstelle/n/n PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich ? ? ?/n 5. Beschlussfassung Einführung Kapitalband ? ? ?/n/nBitte das zutreffende Feld ankreuzen. Name, Adresse und Unterschrift auf vorstehender Seite./n

Nootrie AG, in Freienbach, CHE-253.009.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005798866).

Statutenänderung:
10.10.2023. 20.11.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 141'191.64 [bisher: CHF 135'806.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 141'191.64 [bisher: CHF 135'806.10].

Aktien neu:
7'059'582 Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 6'790'305 Namenaktien zu CHF 0.02]. Genehmigte Kapitalerhöhung [Ermächtigungsbeschluss vom 04.07.2022].