Moser Watch Holding AG

Moser Watch Holding AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-217.650.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005662280). Gemäss Erklärung vom 06.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (RAB 500'705) (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Moser Watch Holding AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-217.650.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398962).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Stephan Johann, von Bellikon, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meylan, Edouard Georges Alain, von Le Chenit, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rolle, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Moser Watch Holding AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-217.650.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903861).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muirhead, William Adam John, britischer Staatsangehöriger, in Le Lieu, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Moser Watch Holding AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-217.650.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, Publ. 3218943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Christof Alexander, von Birmensdorf ZH, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Moser Watch Holding AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-217.650.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, Publ. 1959699).

Statutenänderung:
01.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 8'158'500.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'158'500.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Aktien neu:
8'158'500 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 4'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 01.12.2016 durch Verrechnung einer Forderung von CHF 4'158'500.00, wofür 4'158'500 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

Moser Watch Holding AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-217.650.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2014, Publ. 1487919).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnädinger, Rolf, von Ramsen, in Hallau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Moser Watch Holding AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-217.650.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2013, Publ. 1071283).

Statutenänderung:
28.04.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
4'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 28.04.2014. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.04.2014 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.04.2014 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].

Moser Watch Holding AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.017.622-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2013, Publ. 7114796).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moutarlier, Bruno Henri, französischer Staatsangehöriger, in Le Lieu, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Moser Watch Holding AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.017.622-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2012, S. 0, Publ. 6895232).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Erich genannt Eric, von Neuhausen am Rheinfall, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Christof Alexander, von Birmensdorf ZH, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Unterschrift zu zweien];
Meylan, Edouard Georges Alain, von Le Chenit, in Rolle, Direktor, mit Unterschrift zu zweien.

Moser Watch Holding AG (Moser Watch Holding SA) (Moser Watch Holding Ltd), in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.017.622-8, Rundbuckstrasse 10, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.10.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Finanzierung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im Uhren- und Mechanikbereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.

Aktien:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt nach ihrer Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 1. Oktober 2012 sämtliche Aktien der Moser Schaffhausen AG (CH-290.3.016.033-2)(CHE-114.016.278), in Schaffhausen, der PRECISION ENGINEERING AG (CH-290.3.013.863-4)(CHE-109.068.223), in Neuhausen am Rheinfall, und der MSG AG Manufacturing Support Group (CH-550.0.068.173-2)(CHE-101.722.852), in Neuhausen am Rheinfall, sowie Forderungen aus Darlehensverträgen gegenüber den vorgenannten Gesellschaften und der PEG GmbH (HRB 726203), in Schramberg (DE), in der Höhe von insgesamt CHF 72'479'357.00 (Stand 31.08.2012) und sämtliche Immaterialgüterrechte der Moser Group AG (CH-290.3.014.206-6)(CHE-109.704.697), in Neuhausen am Rheinfall, gemäss Anhang 1.3. des Sachübernahmevertrags zum Preis von insgesamt CHF 1'750'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre und allfällige Partizipanten erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch beziehungsweise Anteilsbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.10.2012 ein bedingtes Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen:
Muirhead, William Adam John, britischer Staatsangehöriger, in Le Lieu, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Frey, Stephan Johann, von Bellikon, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Moser, Erich genannt Eric, von Neuhausen am Rheinfall, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Meylan, Georges Henri, von Le Chenit, in Le Chenit, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Moutarlier, Bruno Henri, französischer Staatsangehöriger, in Le Lieu, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Zuber, Christof Alexander, von Birmensdorf ZH, in Zollikon, Direktor, mit Unterschrift zu zweien;
BDO AG (RAB 500'705) (CHE-105.952.747)[CH-020.3.927.906-5], in Zürich, Revisionsstelle.