mobilezone holding ag

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 10.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 10.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006791/nPublizierende Stelle/nmobilezone holding ag, Suurstoffi 22.

6343 Rotkreuz/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nmobilezone holding ag/nBetroffene Organisation:
/nmobilezone holding ag/nCHE-101.782.529/nSuurstoffi 22/n6343 Rotkreuz/nAngaben zur Generalversammlung:/n02.04.2025, 10.30 Uhr, Gemeindesaal, Dorfmatt 1.

6343 Rotkreuz/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024/n1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der/nmobilezone holding ag für das Geschäftsjahr 2024/n1.2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das/nGeschäftsjahr 2024/n2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung/n3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes/n4. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung/n4.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/n4.2 Genehmigung des Gesamtbetrages der maximal zulässigen Vergütung des/nVerwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung/n4.3 Genehmigung des Gesamtbetrages der maximal zulässigen Vergütung der/nKonzernleitung für das Geschäftsjahr 2026/n5. Wahlen/n5.1 Mitglieder des Verwaltungsrats/n5.2 Präsident des Verwaltungsrats/n5.3 Mitglieder des Nomination & Compensation Committees/n5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter/n5.5 Revisionsstelle/n1 |www.mobilezoneholding.ch/nEinladung zur ordentlichen/nGENERALVERSAMMLUNG 2025/nMittwoch, 2. April 2025, 10.30 Uhr | Gemeindesaal, Dorfmatt.

6343 Rotkreuz/nTüröffnung:
10.00 Uhr/nSpende/nmobilezone wird an der/nGeneralversammlung anstelle/nder Abgabe eines «Bhaltis» an/ndie anwesenden Aktionäre/neine Spende an die Stiftung/nBrändi leisten./nhttps://braendi.ch/n| 2/nTraktanden und Anträge/n1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024/n1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der mobilezone holding ag für das/nGeschäftsjahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der mobilezone/nholding ag für das Geschäftsjahr 2024./nErläuterung/nDer Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für jedes Rechnungs-/njahr der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle BDO AG, Zürich hat die Konzernrechnung der/nmobilezone Gruppe und die Jahresrechnung der mobilezone holding ag geprüft und empfiehlt in ihren Revisionsberichten, diese/nzu genehmigen./n1.2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen/n(Konsultativ abstimmung)./nErläuterung/nMit der Einführung von Artikel 964a des Schweizerischen Obligationenrechts ist die mobilezone holding ag verpflichtet, einen Bericht/nüber nichtfinanzielle Belange zu erstellen. Der Bericht enthält Angaben über Umwelt-, Sozial-, Arbeitnehmerbelange, die Achtung von/nMenschenrechten sowie die Bekämpfung der Korruption. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange muss der Generalversammlung im/nRahmen einer Konsultativabstimmung vorgelegt werden. Die Abstimmung umfasst die auf Seite 71 spezifizierten Abschnitte des Nachhal-/ntigkeitsberichtes./n2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/nEntlastung zu erteilen./nErläuterung/nDie Erteilung der Entlastung gehört zu den unübertragbaren Befugnissen der Generalversammlung. Der Verwaltungsrat beantragt,/nallen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung, welche im Geschäftsjahr 2024 im Amt waren, für das Geschäftsjahr 2024/nEntlastung zu erteilen./n3 /n|3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes/nDer Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 0.90 pro dividenden-/nberechtigte Aktie./nVon der mobilezone holding ag gehaltene eigene Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Deshalb kann sich der ausgewiesene/nDividendenbetrag entsprechend verändern./nEs bestehen keine Reserven aus Kapitaleinlagen mehr, welche in den vergangenen Jahren eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung/nermöglichte. Die Reserven aus Kapitaleinlagen wurden mit der Ausschüttung im Jahr 2024 aufgebraucht./nVerwendung des Bilanzgewinnes 2024 und der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende der mobilezone holding ag/nGewinnvortrag aus dem Vorjahr CHF 87 288 182/nJahresgewinn 2024 CHF 39 308 389/nBilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF 126 596 571/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den Bilanzgewinn 2024 wie folgt zu verwenden:/nAusschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 0.90 pro dividendenberechtigte Aktie/n(Vorjahr: CHF 0.496 und zusätzlich CHF 0.404 Reserven aus Kapitaleinlagen.) CHF -?38 906 222/nNicht auszuschüttende Dividende auf von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien CHF 63 345/nVortrag auf neue Rechnung CHF 87 753 694/nBei Annahme dieses Antrags wird die Auszahlung unter Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35 Prozent auf den/nDividendenbetrag von CHF 0.90 pro Aktie, am 11. April 2025 (ex-Datum 9. April 2025) erfolgen./nErläuterung/nDie Ausschüttung einer Dividende erfordert einen Beschluss der Generalversammlung./n| 4/n4. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung/n4.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 im Rahmen einer/nKonsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen./nErläuterung/nDer Vergütungsbericht (ab Seite 91 des Geschäftsberichts 2024) stellt die Entscheidungskompetenzen sowie die Grundsätze und/nElemente der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung dar. Er führt die Vergütungen auf, die im Berichtsjahr an die/nMitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung geleistet worden sind, sowie deren Aktienbesitz an der mobilezone holding/nag. Die Vergütung des Exekutiven Delegierten des Verwaltungsrats Markus Bernhard ist in der Vergütung der Konzernleitung ent-/nhalten. Über den Bericht wird eine unverbindliche Konsultativabstimmung durchgeführt./n4.2 Genehmigung des Gesamtbetrages der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten/nordentlichen Generalversammlung/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung/ndes Verwaltungsrats, bestehend aus fünf Mitgliedern, für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung von maximal/nCHF 0.55 Mio. (Vorjahr: CHF 0.55 Mio.)./nErläuterung/nFür das Geschäftsjahr 2024 wurden von der Generalversammlung CHF 550'000 (Vorjahr: CHF 550'000) genehmigt, wovon/nCHF 517'000 (Vorjahr: CHF 531'000) ausgenutzt wurden. Dies entspricht einer Ausnützung von 94 Prozent (Vorjahr: 97?Prozent)./nin CHF Beantragt Genehmigt Genutzt Ausnützung/nGeschäftsjahr 2025 550 000 n.a. n.a. n.a./nGeschäftsjahr 2024 550 000 550 000 517 000 94?%/nGeschäftsjahr 2023 550 000 550 000 531 000 97?%/nGeschäftsjahr 2022 630 000 630 000 572 000 91?%/n4.3 Genehmigung des Gesamtbetrages der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung/nder Konzernleitung, bestehend aus drei Mitgliedern und des Exekutiven Delegierten des Verwaltungsrats, für das Geschäftsjahr 2026/nin Höhe von CHF 3.8 Mio. (Vorjahr: CHF 3.8 Mio.)./nErläuterung/nFür das Geschäftsjahr 2025 wurden von der Generalversammlung CHF 3'800'000 (2024: CHF 3'900'000) genehmigt./nin CHF Beantragt Genehmigt Genutzt Ausnützung/nGeschäftsjahr 2026 3 800 000 n.a. n.a. n.a./nGeschäftsjahr 2025 3 800 000 3 800 000 n

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2024, Publ. 1006004284).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Markus, von Untervaz, in Risch, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777701).

Statutenänderung:
03.04.2024. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.04.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 06.04.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 08.04.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, der mit normaler Post verschickt wird, per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].