Merz Infrastruktur AG

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546797).

Statutenänderung:
30.03.2023.

Domizil neu:
Landstrasse 105, 5412 Gebenstorf.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle;
Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Jürg, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Merz, Noah, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Noëmi, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004800334).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667921).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607712).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Hubert, von Ennetbürgen, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193355).

Statutenänderung:
05.12.2016.

Zweck neu:
Sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2491645).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.