Meile Architekten AG

Meile Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.026.364-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2008, S. 24, Publ. 4316172).

Statutenänderung:
18.11.2008.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Architekturbüros sowie die Erstellung und der Handel mit Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trecon Treuhand AG, in Zürich (CH-020.3.027.954-5), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Beatrice, von Zürich und Mosnang, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Meile, Kurt, von Zürich und Mosnang, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Meile Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.026.364-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2007, S. 25, Publ. 4024678).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trecon Treuhand AG, in Zürich (CH-020.3.027.954-5), Revisionsstelle.

Meile Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.026.364-6, Betrieb eines Architekturbüros sowie Erstellung und Handel mit Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2002, S. 22, Publ. 775266).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meile, Mischa, von Zürich und Mosnang, in Birmenstorf AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasli Treuhand AG, in Niederhasli, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Meile Architekten AG, in Zürich, Rotachstrasse 15, 8003 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.12.2002.

Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros sowie Erstellung und Handel mit Grundstücken;
ist berechtigt, sich an Unternehmen im In- und Ausland, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen;
kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern einschliesslich des An- und Verkaufs von Grundeigentum.

Aktienkapital:
CHF 400'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.--.

Aktien:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Kurt Meile, Architekt, in Zürich, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz per 31.12.2002 zum Preis von höchstens CHF 2'500'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Meile, Kurt, von Zürich und Mosnang, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meile, Beatrice, von Zürich und Mosnang, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meile, Mischa, von Zürich und Mosnang, in Birmenstorf AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasli Treuhand AG, in Niederhasli, Revisionsstelle.