medimaps group SA

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 26.10.2022, p. 0/1005591735). Schmidt Meinhard jusqu'ici administrateur est désormais administrateur président et Kwon Myoung-Ok jusqu'ici administratrice présidente est désormais administratrice.

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 23.02.2022, p. 0/1005412967). Le Grand Anne, des USA, à Lake Forest Park, USA, et Schmidt Meinhard, de Zurich, à Oberlunkhofen, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 07.12.2021, p. 0/1005351561).

Par suite d'une nouvelle numérotation officielle de la rue, l'adresse devient:
Chemin du Champ-des-Filles 36A, 1228 Plan-les-Ouates.

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 30.09.2020, p. 0/1004989608).

But modifié:
La Société a pour but la conception, le développement et la commercialisation de logiciels dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine de l'analyse structurelle de l'os et des activités de consulting et de licensing. La Société peut notamment constituer des filiales en Suisse et à l'étranger et accorder des financements à ses filiales. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son but social ou aptes à le favoriser. Par décision du 05.11.2021, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 24.07.2013. Pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
par tout moyen écrit, y compris courriel. Nouveaux statuts du 05.11.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 201'511, 20 à CHF 460'476, 50 par l'émission de 235'423 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, 23'523 actions sont libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 1'599'564, le solde constituant un agio, et 211'900 actions sont libérées en espèces.

Capital-actions:
CHF 460'476, 50, entièrement libéré, divisé en 302'520 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 116'095 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 05.11.2021. Castelli Xavier, Gray Derek et Strübin Pierre ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Lelong Christophe Michel sont radiés. L'administrateur Hans Didier, jusqu'ici président, continue de signer collectivement à deux. Kwon Myoung-Ok, de et à Küsnacht (ZH), présidente, Lumb Sarah, de Grande-Bretagne, à Dubaï, ARE, Schier Robert, de et à Perroy, et Schmid Georgette, de Küsnacht (ZH), à Zurich, sont nommés administrateurs avec signature collective à deux.

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 15.01.2020, p. 0/1004805941).

Nouvelle adresse:
Chemin du Champ-des-Filles 36, 1228 Plan-les-Ouates.

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 28.08.2018, p. 0/4439613). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 181'226, 10 à CHF 201'511, 20 par l'émission de 18'441 actions ordinaires de CHF 1.10, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compésation d'une créance de CHF 750'000, le solde constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 201'511, 20, entièrement libéré, divisé en 67'097 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 116'095 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 21.06.2016, le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 18.12.2019. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 18.12.2019.

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 04.10.2017, p. 0/3789789). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 21.06.2016, porté de CHF 173'070, 70 à CHF 181'226, 10 par l'émission de 7'414 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 181'226, 10, entièrement libéré, divisé en 67'097 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 97'654 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 19.07.2018.

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 04.07.2016, p. 0/2930381). Signature collective à deux, avec un administrateur, a été conférée à Bardelaye Astrid, de France, à Marnaz, F, directrice. Fiduciaire Parini, titulaire Anne-Marie Parini n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
UIS-United Investors Services SA (CHE-102.276.134), à Chêne-Bourg.

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 25.09.2015, p. 0/2393089). Par décision du 21.06.2016, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 24.07.2013. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 21.06.2016. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 21.06.2016, ainsi que sur un point non soumis à publication.

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 14.08.2014, p. 0/1663451). Bardon Thierry et Bernard Jean-Claude ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Tirouflet Gabriel sont radiés. Castelli Xavier, de France, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.