MECOS AG

MECOS AG, in Zürich, CHE-106.278.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2023, Publ. 1005866294).

Statutenänderung:
11.12.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung, der Handel mit Produkten und Lizenzvergabe und das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der interdisziplinären Zusammenarbeit von Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik (Mechatronik), sowie die Durchführung aller damit zusammenhängender Geschäfte. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

MECOS AG, in Zürich, CHE-106.278.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005774853).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bowles, Christopher, von Rheinwald, in Kappel am Albis, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MECOS AG, in Zürich, CHE-106.278.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752468).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olsson, David, von Baar, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

MECOS AG, in Zürich, CHE-106.278.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256171).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Heinz, von Rüderswil, in Widen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MECOS AG, in Zürich, CHE-106.278.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005113908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard Rose, Markus, von Zäziwil, in Wagenhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mandel, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MECOS AG, in Zürich, CHE-106.278.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2020, Publ. 1004900328).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Heinz, von Sarmenstorf, in Meisterschwanden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Heinz, von Rüderswil, in Widen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MECOS AG, in Zürich, CHE-106.278.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2019, Publ. 1004715376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

MECOS AG, in Zürich, CHE-106.278.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2018, Publ. 4427613).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Prof. Dr. Hans, von Winterthur und Wädenswil, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meli, Patrik, von Mels, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pflüger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Horgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberding (DE)].

MECOS AG, in Winterthur, CHE-106.278.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3297909).

Statutenänderung:
15.06.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Hardstrasse 319, 8005 Zürich.

MECOS AG, in Winterthur, CHE-106.278.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2155427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bader, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Meitingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pflüger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Oberding (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.