MATRIX W-Technologies AG in Liquidation

Bionium Technology AG (Bionium Technology SA) (Bionium Technology Ltd.), bisher in Hinwil, CH-020.3.027.340-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2006, S. 19, Publ. 3611668).

Gründungsstatuten:
17.12.2003.

Statutenänderung:
06.03.2009.

Firma neu:
MATRIX W-Technologies AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(MATRIX W-Technologies SA) (MATRIX W-Technologies Ltd.).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
St. Antonsgasse 4, 6300 Zug.

Zweck neu:
Vermittlung und Umsetzung von Geschäften, vor allem nachhaltiger, innovativer und ökologischer Konzepte, Ideen, Produkte und Lösungen;
Durchführung von Engineering-Dienstleistungen und Produktion von Systemen und Komponenten;
Übernahme des Projektmanagements zur Förderung und Betreuung der wirtschaftlichen Umsetzung, das Coaching und die Beratung aller Art sowie Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, andernfalls durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Hanspeter, von Tägerwilen, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst Hurni AG (CH-020.3.000.315-5), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher);
Madelung, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Bionium Technology AG, in Hinwil, CH-020.3.027.340-5, Produktion und Handel mit Geräten in der Medizinaltechnologie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2004, S. 18, Publ. 2520180).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Hanspeter, von Tägerwilen, in Hinwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Madelung, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Bionium AG (Bionium SA) (Bionium Ltd.), in Hinwil, Rebacher 8, 8342 Wernetshausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17.12.2003.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, Herstellung, den Vertrieb und Handel mit Geräten in der Medizinaltechnologie, sowie den Bereichen Wellness und Strahlenharmonisierung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
50'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, andernfalls durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Schwarz, Hanspeter, von Tägerwilen, in Hinwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ernst Hurni AG, in Zürich, Revisionsstelle.