MASMI Holding SA

MASMI Holding SA, in Zürich, CHE-113.511.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361006).

Domizil neu:
c/o Igor Borovicov, Seefeldstrasse 40, 8008 Zürich.

MASMI Holding SA, bisher in Fribourg, CHE-113.511.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021).

Statutenänderung:
24.11.2021.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Linvo AG, Gartenstrasse 23, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Management, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen, direkt oder indirekt, an allen Unternehmen des Handels-, Industrie-, Immobilien- und Finanzsektors in der Schweiz und im Ausland. Sie kann diese Unternehmen sowie andere Unternehmen der Gruppe finanzieren, sie beaufsichtigen und sie in kommerziellen, finanziellen, administrativen und rechtlichen Fragen beraten. Die Gesellschaft kann auch alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung der Gesellschaft und die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann insbesondere Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Rechte an immateriellen Werten aller Art verwerten. Das Unternehmen kann sowohl in der Schweiz als auch im Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 04.03.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Apport en nature: Selon contrat du 29.02.2008, MASMI SA (CH-217-1001162-2), à Fribourg.

fait apport à la société:
d'une part sociale de USD 5'000.-- de la société Preduzece Za Istrazivanje Marketinga "MASMI" d.o.o. Beograd, à Belgrade (Serbie);
d'une part sociale de RUB 10'000.-- de la société MASMI East, Moscou (Russie);
d'une part sociale de HUF 2'700'000.-- de la société MASMI Hungary Piackutato Intezet Korlatolt Felelossegu Tarsasag, à Budapest (Hongrie);
de 100 actions de GBP 1.-- de la société MASMI UK Limited, à Croydon (GB);
1 part sociale de UAH 163'300.—de la société MASMI Ukraine, à Kiev (Ukraine);
et 10'000 actions de GBP 1.-- de la société MASMI Research Group Limited, à Londres (GB), pour un montant total de CHF 5'250'000.--, accepté pour ce prix et entièrement imputé à l'augmentation ordinaire du capital-actions.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im SHAB, oder mittels Einschreiben, FAX oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 08.04.2014, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.]. Die Firmanummer CH-217-3537506-4 wird durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-113.511.167 ersetzt. [bisher: L'identification sous le numéro CH-217-3537506-4 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-113.511.167.]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.11.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vez, Alain, von Lully (FR), in Villars-sur-Glâne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Thomas, von Röthenbach im Emmental, in Murten, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vez, Patrick, von Lully (FR), in Neyruz (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borovicov, Igor, moldauischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

MASMI Holding SA, à Fribourg, CHE-113.511.167 (FOSC du 26.05.2021, p. 0/1005192402). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Zürich.

MASMI Holding SA, bisher in Fribourg, CHE-113.511.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021).

Statutenänderung:
24.11.2021.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Linvo AG, Gartenstrasse 23, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Management, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen, direkt oder indirekt, an allen Unternehmen des Handels-, Industrie-, Immobilien- und Finanzsektors in der Schweiz und im Ausland. Sie kann diese Unternehmen sowie andere Unternehmen der Gruppe finanzieren, sie beaufsichtigen und sie in kommerziellen, finanziellen, administrativen und rechtlichen Fragen beraten. Die Gesellschaft kann auch alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung der Gesellschaft und die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann insbesondere Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Rechte an immateriellen Werten aller Art verwerten. Das Unternehmen kann sowohl in der Schweiz als auch im Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 04.03.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Apport en nature: Selon contrat du 29.02.2008, MASMI SA (CH-217-1001162-2), à Fribourg.

fait apport à la société:
d'une part sociale de USD 5'000.-- de la société Preduzece Za Istrazivanje Marketinga "MASMI" d.o.o. Beograd, à Belgrade (Serbie);
d'une part sociale de RUB 10'000.-- de la société MASMI East, Moscou (Russie);
d'une part sociale de HUF 2'700'000.-- de la société MASMI Hungary Piackutato Intezet Korlatolt Felelossegu Tarsasag, à Budapest (Hongrie);
de 100 actions de GBP 1.-- de la société MASMI UK Limited, à Croydon (GB);
1 part sociale de UAH 163'300.¿de la société MASMI Ukraine, à Kiev (Ukraine);
et 10'000 actions de GBP 1.-- de la société MASMI Research Group Limited, à Londres (GB), pour un montant total de CHF 5'250'000.--, accepté pour ce prix et entièrement imputé à l'augmentation ordinaire du capital-actions.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im SHAB, oder mittels Einschreiben, FAX oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 08.04.2014, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.]. Die Firmanummer CH-217-3537506-4 wird durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-113.511.167 ersetzt. [bisher: L'identification sous le numéro CH-217-3537506-4 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-113.511.167.]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.11.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vez, Alain, von Lully (FR), in Villars-sur-Glâne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Thomas, von Röthenbach im Emmental, in Murten, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vez, Patrick, von Lully (FR), in Neyruz (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borovicov, Igor, moldauischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

MASMI Holding SA, à Fribourg, CHE-113.511.167 (FOSC du 16.04.2014, p. 0/1457551). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions nouveau:
CHF 5'450'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives, de type A, privilégiées quant aux dividendes et aux parts de liquidation, et 4'450 actions de CHF 1'000, nominatives, de type B, ordinaires (jusqu'ici: 1'000 actions de CHF 1'000, au porteur de type A, privilégiées quant aux dividendes et aux parts de liquidation, et 4'450 actions de CHF 1'000, au porteur de type B, ordinaires).

MASMI Holding SA, à Fribourg, CHE-113.511.167 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).

Communication aux actionnaires:
FOSC, lettre recommandée, téléfax ou courriel. Statuts modifiés le 08.04.2014. Selon déclaration du 08.04.2014, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Fidugest S.A. (CH-217-0430183-2) n'est plus organe de révision.

MASMI Holding SA, à Fribourg, CH-217-3537506-4, acquérir, gérer, détenir, administrer et aliéner des participations minoritaires ou majoritaires, etc. (FOSC du 13.01.2011, p. 7/5984916). Locatelli et Fritsch S.A. (CH-550-0077420-6) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fidugest S.A. (CH-217-0430183-2), à Bulle.

MASMI Holding SA, à Fribourg, CH-217-3537506-4, acquérir, gérer, détenir, administrer et aliéner des participations minoritaires ou majoritaires, etc. (FOSC du 17.12.2010, p. 10). Fidugest S.A. n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Locatelli et Fritsch S.A. (CH-550-0077420-6), à Nyon.

MASMI Holding SA, à Fribourg, CH-217-3537506-4, acquérir, gérer, détenir, administrer et aliéner des participations minoritaires ou majoritaires, etc. (FOSC du 10.03.2008, p. 5).

Nouvelle adresse:
Rue des Pilettes 3, c/o Fiduconsult Conseils & Gestion SA, 1700 Fribourg.

MASMI Holding SA, à Fribourg, CH-217-3537506-4, acquérir, gérer, détenir, administrer et aliéner des participations minoritaires ou majoritaires, etc. (FOSC du 08.08.2007, p. 5). Capital-actions porté de CHF 200'000.-- à CHF 5'450'000.-- par l'émission de 1'000 actions de CHF 1'000.--, au porteur, de type A privilégiées quant aux dividendes et aux parts de liquidation, et 4'250 actions de CHF 1'000.--, au porteur, de type B, ordinaires, entièrement libérées par apport (augmentation ordinaire).

Apport en nature:
Selon contrat du 29.02.2008, MASMI SA (CH-217-1001162-2), à Fribourg.

fait apport à la société:
d'une part sociale de USD 5'000.-- de la société Preduzece Za Istrazivanje Marketinga 'MASMI' d.o.o. Beograd, à Belgrade (Serbie);
d'une part sociale de RUB 10'000.-- de la société MASMI East, Moscou (Russie);
d'une part sociale de HUF 2'700'000.-- de la société MASMI Hungary Piackutato Intezet Korlatolt Felelossegu Tarsasag, à Budapest (Hongrie);
de 100 actions de GBP 1.-- de la société MASMI UK Limited, à Croydon (GB);
1 part sociale de UAH 163'300.-- de la société MASMI Ukraine, à Kiev (Ukraine);
et 10'000 actions de GBP 1.-- de la société MASMI Research Group Limited, à Londres (GB), pour un montant toale de CHF 5'250'000.--, accepté pour ce prix et entièrement imputé à l'augmentation ordinaire du capital-actions. Statuts modifiés le 29.02.2008.

Capital-actions actuel:
CHF 5'450'000.--, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 1'000.--, au porteur, de type A, privilégiées quant aux dividendes et aux parts de liquidation, et 4'450 actions de CHF 1'000.--, au porteur, de type B, ordinaires.