Kursaal Interlaken Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 22.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 22.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007054/nPublizierende Stelle/nKursaal Interlaken Holding AG, Strandbadstrasse 44.

3800 Interlaken/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nKursaal Interlaken Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nKursaal Interlaken Holding AG/nCHE-107.902.163/nStrandbadstrasse 44/n3800 Interlaken/nAngaben zur Generalversammlung:/n13.06.2025, 17.00 Uhr, Congress Kursaal Interlaken, Strandbadstrasse 44, 3800/nInterlaken.

im Theatersaal/nEinladungstext/Traktanden:
/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir freuen uns, Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der Kursaal Interlaken/nHolding AG (KIH) vom Freitag, 13. Juni 2025, 17.00 Uhr, im Theatersaal, an der/nStrandbadstrasse 44 in Interlaken einzuladen./nA) Traktanden und Anträge/n1. Jahresbericht 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2024 zu/ngenehmigen./nHinweis: Der Jahresbericht 2024 (inkl. Jahres- und Konzernrech-/nnung) der KIH-Gruppe kann unter www.kursaal-interlaken.ch herun-/ntergeladen oder bei der Gesellschaft angefordert werden./n2. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/n2.1 Jahresrechnung/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2024/nder Kursaal Interlaken Holding AG zu genehmigen, unter/ngleichzeitiger Kenntnisnahme des Berichtes der Revisions-/nstelle./n2.2 Konzernrechnung/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Konzernrechnung 2024/nder KIH Gruppe zu genehmigen, unter gleichzeitiger/nKenntnisnahme des Berichtes des Konzernprüfers./n3. Antrag des Verwaltungsrats im Sinne von Art. 728a/nAbs. 1 Ziff. 2 OR/nDer Verwaltungsrat beantragt, das zum 31.12.2024 ausge-/nwiesene Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden:/nVortrag vom Vorjahr/nJahresergebnis 2024/nTotal zur Verfügung der/nGeneralversammlung/nBeantragte Verwendung des/nBilanzgewinns:/nVortrag auf neue/nRechnung/n4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Direktion/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des/nVerwaltungsrats und der Direktion für das Geschäftsjahr/n2024 Entlastung zu erteilen./n5. Wahlen/n5.1 Mitglieder des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl der folgenden/nPersonen als Mitglieder für den Rest der laufenden Amts-/ndauer, d.h. bis zur Generalversammlung 2026:/n- Andreas Landtwing, von Zug, in Zug/n- Mafalda Maria Da Silva Mouta Trindade Tenente,/nvon Portugal, in Zürich/n- Daniel Kurt Vogt, von Eriz, in Gebertingen (Gommiswald)/n5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Urs Kessler als/nneuen Präsidenten./n5.3 Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Pricewater-/nhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr/n2025./n6. Verschiedenes/nB) Organisatorische Hinweise/n1. Stimmrechtsberechtigung/nStimmrechtsberechtigt sind die am 1. Mai 2025 im Aktien-/nbuch der KIH eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre./nIn der Zeit vom 2. Mai 2025 bis und mit am 13. Juni 2025/nwerden im Aktienregister der KIH keine Eintragungen/nvorgenommen./n2. Stimmrechtsausübung/nDie Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalver-/nsammlung teilzunehmen wünschen, werden gebeten,/ndie beiliegende Anmeldung bis am 6. Juni 2025 wie folgt/neinzureichen:/n- Mittels beiliegenden Kuverts an die sharecomm ag,/nPostfach, 6010 Kriens 2/n- Eingescannt per E-Mail an info@sharecomm.ch/n- Oder durch elektronische Anmeldung über/nhttps://www.sisvote.ch/kih/nIm Verhinderungsfall haben Sie die Möglichkeit, sich/nentweder durch einen anderen Aktionär oder durch den/nunabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Peter/nGraf, Hauptstrasse 43, Postfach, 3800 Interlaken, vertre-/nten zu lassen und ihm entsprechende Weisungen zu ertei-/nlen. Bitte benutzen Sie zu diesem Zweck das beiliegende/nFormular und schicken Sie dasselbe ebenfalls bis am/n6. Juni 2025 entweder mit beiliegendem Kuvert an die/nsharecomm AG, Postfach, 6010 Kriens 2, eingescannt per/nE-Mail an info@sharecomm.ch oder nutzen Sie die elektro-/nnische Anmeldung über https://www.sisvote.ch/kih./nHinweis: Soweit Sie auf die Erteilung von Weisungen für/ndie Stimmrechtsausübung verzichten, werden Ihre Stim-/nmen im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats ausgeübt./n3. Fragen/nDringende Fragen können bis am 6. Juni 2025 entweder/nbrieflich oder per E-Mail z. Hd. Herrn Stefan Schmutz,/nVerwaltungsratspräsident, bei der KIH eingereicht werden/n(E-Mail: schmutz@rechtsanwaelte-thun.ch)./nIm Anschluss an die GV laden wir Sie gerne zu einem/nApero dînatoire ein. Wir freuen uns Sie am 13. Juni 2025/nin Interlaken willkommen heissen zu dürfen./nInterlaken, 12. Mai 2025/nFür den Verwaltungsrat der Kursaal Interlaken Holding AG:/nStefan Schmutz Jonas Siepmann/nPräsident Kaufmännischer Leiter/n8'147'028.06/n- 723'402.69/n7'423'625.37/nCHF/nCHF/nCHF/nCHF 7'423'625.37/nEinladung zur Generalversammlung/nder Kursaal Interlaken Holding AG (KIH)/n/n Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/n Wir freuen uns, Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der Kursaal Interlaken Holding AG (KIH) vom/n/nFreitag, 13. Juni 2025, 17.00 Uhr, im Theatersaal, an der Strandbadstrasse 44 in Interlaken einzuladen./n

Kursaal Interlaken Holding AG, in Interlaken, CHE-107.902.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2024, Publ. 1006190959).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobien, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Kursaal Interlaken Holding AG, in Interlaken, CHE-107.902.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2024, Publ. 1006023174).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siepmann, Jonas, deutscher Staatsangehöriger, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobien, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.