Klingelnberg AG

Klingelnberg AG, in Zürich, CHE-106.075.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005833651).

Statutenänderung:
20.08.2024. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.08.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 30.07.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 30.07.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006471/nPublizierende Stelle/nNiederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53.

8001 Zürich/nIm Auftrag von:
/nKlingelnberg AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nKlingelnberg AG/nBetroffene Organisation:/nKlingelnberg AG/nCHE-106.075.267/nBinzmühlestrasse 171/n8050 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n20.08.2024, 12.00 Uhr.

Am Sitz der Gesellschaft:
/nBinzmühlestrasse 171/n8050 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:/nNachtrag zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Klingelnberg AG/nDen vollständigen Nachtrag zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der/nKlingelnberg AG entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument./nZürich, 28. Juli 2024/nFür den Verwaltungsrat der Klingelnberg AG/nDer Präsident/nDr.

Jörg Wolle/nErgänzende rechtliche Hinweise:
/nStimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung/nteilnehmen, können sich gemäss Artikel 11 der Statuten durch eine andere Person, die/nnicht Aktionär sein muss, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (RA Ernst/nA. Widmer, EAW Legal, 8002 Zürich) vertreten lassen./nNachtrag zur/nEiNladuNg zur ordENtlichEN/ngENEralvErsammluNg/nDatum:/n20. August 2024, 12.00 Uhr/n(Türöffnung 11.30 Uhr)/nOrt:/nHalle der Klingelnberg Ag/nan der binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich/nKliNgElNBErg ag/nbinzmühlestrasse 171/n8050 Zürich.

Switzerland/nFon:
+41 44 278 7940/nMail: investorrelations@klingelnberg.com/nWeb: www.klingelnberg.com/nSeite 1 von 3/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der KLINGELNBERG AG/nNachtrag zur Einladung zur ordentlichen/nGeneralversammlung/nDatum: 20. August 2024, 12.00 Uhr (Türöffnung 11.30 Uhr)/nOrt: Halle der KLINGELNBERG AG an der Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich/n__________________________________________________/nSehr geehrte Damen und Herren,/nder Verwaltungsrat der KLINGELNBERG AG reicht das folgende zusätzliche Traktandum mit/nfolgendem Antrag für die ordentliche Generalversammlung vom 20. August 2024 nach:/nTraktandum und Antrag des Verwaltungsrates:/n1.1 Abstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht (Sustainability/nReport) für das Geschäftsjahr 2023/24/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des/nNachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2023/24./nBegründung: Am 1. Januar 2022 trat eine Revision des Schweizer Aktienrechts in Kraft, mit/nder neue Anforderungen an die Berichterstattung über nichtfinanzielle Angelegenheiten/neingeführt wurden, die ab dem Geschäftsjahr 2023/2024 gelten. Der Nachhaltigkeitsbericht/n(Sustainability Report) enthält eine Beschreibung der Auswirkungen der KLINGELNBERG AG/nauf die Umwelt sowie gesellschaftliche Belange im Zusammenhang mit Mitarbeitern,/nMenschenrechte und umfasst sowohl erforderliche Elemente nach Schweizer Recht als auch/neinige zusätzliche freiwillige Angaben nach den Standards der Global Reporting Initiative/n(GRI). Der Nachhaltigkeitsbericht (Sustainability Report) wird der Generalsversammlung/nvorgelegt. Der Nachhaltigkeitsbericht (Sustainability Report) für das Geschäftsjahr 2023/24/nfindet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023/24.

welcher/nonline unter https:
//klingelnberg.com/investoren/finanzberichte abrufbar ist./nSeite 2 von 3/n______________________________________________________________________/nGeschäftsbericht und Revisionsberichte/nHinsichtlich der Publikation und der Einsichtnahme des Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr/n2023/2024 sowie der Revisionsberichte wird auf die Einladung zur ordentlichen/nGeneralversammlung 2024 verwiesen./nOrganisatorisches/nHinsichtlich den organisatorischen Angaben wird auf die Einladung zur ordentlichen/nGeneralversammlung 2024 verwiesen./nStellvertretung und Weisungserteilung/nStimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können/nsich gemäss Artikel 11 der Statuten durch eine andere Person, die nicht Aktionär sein muss,/noder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (RA Ernst A. Widmer, EAW Legal, 8002/nZürich) vertreten lassen. Zu diesem Zweck ist das beiliegende Vollmachts- und Weisungsformular/nzu verwenden, alternativ können Sie das elektronische Weisungserteilungssystem auf/nwww.klingelnberg.netvote.ch verwenden./nDer beiliegende Antwortschein (Nachtrag) enthält ergänzende Angaben zur Vollmachts-/nund Weisungserteilung. Die Login-Daten für die elektronische Vollmachts- und/nWeisungserteilung per Internet finden sich ebenfalls auf dem Antwortschein./nFür Ihre schriftliche Rückantwort liegt ein Kuvert adressiert an das Aktienregister der/nKLINGELNBERG AG (c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf) bei. Sie können dieses/nKuvert sowohl für die Rücksendung des Antwortscheins zur Bestellung der Zutrittskarten als auch/nfür die Rücksendung des Antwortscheins mit Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen/nStimmrechtsvertreter verwenden./nBitte verwenden Sie den beiligenden Antwortschein (Nachtrag) zur Vollmachts- und/nWeisungserteilung und nicht den Antwortschein, welcher der am 26. Juli 2024/nversendeten Einladung zur ordentlichen Generalversammlung beigelegt war. Sofern Sie/nden ursprünglichen Antwortschein ohne (spezifische) Vollmacht und Weisung an den unabhängigen/nStimmrechtsvertreter zu Traktandum 1.1. retournieren, gelten Ihre Stimmen für die Abstimmung/nzu Traktandum 1.1 als nicht vertreten./nBitte beachten Sie, dass der ausgefüllte und unterzeichnete Antwortschein spätestens am/n16. August 2024, beim Aktienregister der KLINGELNBERG AG eintreffen muss. Elektronische/nVollmachten und Weisungen bzw. Weisungsänderungen sind bis spätestens 16. August 2024/n12.00 Uhr (MESZ) zu erteilen./nDie Zutrittskarten werden ab dem 09. August 2024 mit der Post verschickt./nSprache/nDie Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. Bei Unstimmigkeiten ist die/ndeutsche Fassung dieses Nachtrags zur Einladung zur Generalversammlung massgeblich./nSeite 3 von 3/nFreundliche Grüsse/nFür den Verwaltungsrat:/nDer Präsident/nZürich, 28. Juli 2024/nDr.

Jörg Wolle/nBeilagen:
/n- Antwortscheine/n- Rückantwortkuvert/naddENdum to thE/niNvitatioN to aNNual gENEral/nmEEtiNg/nDate:/n20 August 2024, 12.00 noon/n(doors open at 11.30 a.m.)/nPlace:/nKlingelnberg Ag hall/nat binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich, Switzerland/nKliNgElNBErg ag/nbinzmühlestrasse 171/n8050 Zürich.

Switzerland/nFon:
+41 44 278 7940/nMail: investorrelations@klingelnberg.com/nWeb: www.klingelnberg.com/nPage 1 of 3/nTo the Shareholders of KLINGELNBERG AG/nAddendum to the Invitation to the Annual/nGeneral Meeting/nDate: 20 August 2024, 12.00 noon (doors open 11.30 a.m.)/nPlace: KLINGELNBERG AG hall at Binzmühlestrasse 171, 8050 Zurich, Switzerland/n__________________________________________________/nDear Shareholders,/nThe Board of Directors of KLINGELNBERG AG submits the following additional agenda item with/nthe following motion for the Annual General Meeting on 20 August 2024:/nAgenda Item and Motion of the Board of Directors:/n1.1 Vote on the Sustainability Report for the 2023/2024/nfinancial year/nMotion by the Board of Directors: The Board of Directors proposes the approval of the/nSustainability Report for the 2023/24 financial year./nReasons: On 1 January 2022, a revision of the Swiss stock corporation law came into force,/nintroducing new reporting requirements on non-financial matters that will apply from the/n2023/2024 financial year. The Sustainability Report contains a description of KLINGELNBERG/nAG's impact on the environment and social issues relating to employees, human rights and/ncovers both mandatory elements under Swiss law and some additional voluntary disclosures in/naccordance with the Global Reporting Initiative (GRI) standards. The Sustainability Report is/nsubmitted to the Annual General Meeting. The Sustainability Report for the 2023/24 financial/nyear can be found as a separate chapter in the Annual Report for the 2023/24 financial year,/nwhich is available online at https://klingelnberg.com/en/investors/financial-reports./nPage 2 of 3/n_________________________________

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 26.07.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 26.07.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006459/nPublizierende Stelle/nKlingelnberg AG, Binzmühlestrasse 171.

8050 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nKlingelnberg AG/nBetroffene Organisation:
/nKlingelnberg AG/nCHE-106.075.267/nBinzmühlestrasse 171/n8050 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n20.08.2024, 12.00 Uhr.

Am Sitz der Gesellschaft:
/nBinzmühlestrasse 171/n8050 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Klingelnberg AG/nDen vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden, der Anträge des/nVerwaltungsrates und dem Text der vorgeschlagenen revidierten Statuten, entnehmen/nSie bitte dem angehängten PDF Dokument./nZürich, 26. Juli 2024/nFür den Verwaltungsrat der Klingelnberg AG/nDer Präsident/nDr.

Jörg Wolle/nErgänzende rechtliche Hinweise:
/nStimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung/nteilnehmen, können sich gemäss Artikel 11 der Statuten durch eine andere Person, die/nnicht Aktionär sein muss, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (RA Ernst/nA. Widmer, EAW Legal, 8002 Zürich) vertreten lassen./nEinladung zur ordEntlichEn/ngEnEralvErsammlung/nDatum:/n20. August 2024, 12.00 Uhr/n(Türöffnung 11.30 Uhr)/nOrt:/nHalle der Klingelnberg Ag/nan der binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich/nKlingElnBErg ag/nbinzmühlestrasse 171/n8050 Zürich.

Switzerland/nFon:
+41 44 278 7940/nMail: investorrelations@klingelnberg.com/nWeb: www.klingelnberg.com/nSeite 1 von 10/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der KLINGELNBERG AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nDatum: 20. August 2024, 12.00 Uhr (Türöffnung 11.30 Uhr)/nOrt: Halle der KLINGELNBERG AG an der Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich/n__________________________________________________/nSehr geehrte Damen und Herren,/nder Verwaltungsrat der KLINGELNBERG AG freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung/nmit den folgenden Traktanden und Anträgen einzuladen./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates:/n1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung/n2023/24.

Berichte der Revisionsstelle/nAntrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die/nJahresrechnung der KLINGELNBERG AG sowie die Konzernrechnung der KLINGELNBERG/nGruppe für das Geschäftsjahr 2023/24 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur/nKenntnis zu nehmen./nBegründung: Die Generalversammlung ist zuständig für die Genehmigung des Lageberichts,/nder Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung. Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers/nAG hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnung und die/nKonzernrechnung ohne Einschränkung bestätigt./n2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes/n2023/24, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende und/nverrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlage-/nreserven/nDer Verwaltungsrat schlägt eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre von brutto total/nCHF 0.50 je dividendenberechtigte Namenaktie vor. Diese setzt sich zusammen aus einer/nordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 0.25 brutto je Namenaktie (CHF/n0.1625 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie einer verrechnungssteuerfreien/nAusschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 0.25 je Namenaktie./nInsgesamt ist somit eine Ausschüttung von CHF 0.50 pro Namenaktie, was einem/nGesamtbetrag von CHF 4'420'000 entspricht, vorgesehen./n2.1 Verwendung des Bilanzgewinns/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt eine anteilige Ausschüttung/naus dem Bilanzgewinn in Höhe von CHF 0.25 pro Namenaktie. Weiterhin beantragt der/nVerwaltungsrat den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von CHF 33'827'224.04 auf neue/nRechnung vorzutragen./nSeite 2 von 10/n2.2 Ausschüttung einer Dividende aus den Kapitaleinlagereserven/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt eine anteilige Ausschüttung/naus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 0.25 pro Namenaktie./nBegründung: Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR und den Statuten der KLINGELNBERG AG/nist die Generalversammlung zuständig für die Beschlussfassung über die Verwendung des/nBilanzgewinns, insbesondere die Festsetzung der Dividende. Der Antrag basiert auf der von/nder Revisionsstelle geprüften und unter Traktandum 1 zur Genehmigung vorgeschlagenen/nJahresrechnung./n3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des/nVerwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023/24/nEntlastung zu erteilen./nBegründung: Die Entlastung der verantwortlichen Organe stellt nach Gesetz eine/nunübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar./n4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung/ndes Verwaltungsrates bis zur ordentlichen/nGeneralversammlung 2025/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des/nmaximalen Gesamtbetrages von CHF 800'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die/nZeitperiode von der Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025./nBegründung: Die Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrates sind in Artikel 25 der/nStatuten aufgeführt. Einzelheiten zur Vergütung des Verwaltungsrates finden sich im/nVergütungsbericht.

welcher ein separates Kapitel des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr/n2023/24 darstellt und online unter https:
//klingelnberg.com/investoren/finanzberichte/nabrufbar ist. Die beantragte maximale Gesamtvergütung für die Amtsperiode von der/nordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025/nbeträgt CHF 800'000./n5 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung/nder Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025/26/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des/nmaximalen Gesamtbetrages von EUR 3'800'000 zur Vergütung der Mitglieder der/nGeschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2025/26 zur Auszahlung bzw. Zuteilung gelangen/nkönnen./nBegründung: Die Grundsätze der Vergütung der Geschäftsleitung sind in Artikel 26 der/nStatuten aufgeführt. Einzelheiten zur Vergütung der Geschäftsleitung finden sich im/nVergütungsbericht.

welcher ein separates Kapitel des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr/n2023/24 darstellt und online unter https:
//klingelnberg.com/investoren/finanzberichte/nabrufbar ist. Für das Geschäftsjahr 2025/26 beantragt der Verwaltungsrat für die Mitglieder/nder Geschäftsleitung eine maximal mögliche Gesamtvergütung von EUR 3'800'000./nSeite 3 von 10/n6 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht/n2023/24/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des/nVergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023/24 durch die Aktionäre im Rahmen einer/nKonsultativabstimmung./nBegründung: Die konsultative Abstimmung des Vergütungsberichts ist unter neuem Recht/ngesetzlich vorgeschrieben, weil die Generalversammlung die variable Vergütung der/nGeschäftsleitung prospektiv genehmigt. Als Konsultativabstimmung entfaltet das/nAbstimmungsergebnis keine bindende Wirkung. Der Vergütungsbericht findet sich als/nseparates Kapitel im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023/24.

welcher online unter/nhttps:
//klingelnberg.com/investoren/finanzberichte abrufbar ist./n7 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden/nPersonen als Mitglieder des Verwaltungsrats jeweils in Einzelabstimmung.

für eine Amtsdauer/nbis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
/n- Dr. Jörg Wolle/n- Jan Klingelnberg/n- Philipp Buhofer/n- Prof. Dr. Michael Hilb/n- Dr.

Hans-Martin Schneeberger/n- Kalina Alexieva Scott/nBegründung:
Da die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Abschluss der/nordentlichen Generalversammlung vom 20. August 2024 endet, müssen diese jeweils von der/nGeneralversammlung wiedergewählt werden. Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates/nstehen für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Ein Lebenslauf aller/nVerwaltungsratsmit