Karel Strub Board Advisory AG

h14 holding gmbh, in Seuzach, CHE-211.058.341, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, Publ. 6721802).

Statutenänderung:
13.06.2024.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 1'816'032.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 244'618.17 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Karel Strub Board Advisory AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Strategischer Beratung und Begleitung von Unternehmern, Verwaltungs- und Stiftungsratsgremien sowie Führungskräften und -gremien. Die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Eigentümerstrategie, Mergers & Acquisitions, Corporate Finance, Nachfolgeregelungen, Finanzierungen und Restrukturierungen. Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie die Finanzierung und Vermittlung von Beteiligungen, Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 13.06.2024 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 80'000.00 verrechnet, wofür 80 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Calfreisen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Strub, Ursula, von Arosa, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

h14 holding gmbh, in Seuzach, CH-020.4.047.667-0, Heimensteinstrasse 14, 8472 Seuzach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
11.06.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie die Finanzierung und Vermittlung von Beteiligungen, Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung vom 11.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Strub, Karel, von Calfreisen, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.