Integry Holding AG

Integry Holding AG, in Steinhausen, CHE-110.183.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3972113).

Statutenänderung:
12.01.2021.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Integry Holding AG, in Steinhausen, CHE-110.183.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, Publ. 5490404).

Domizil neu:
c/o Panaccount Buchhaltungs & Revisions AG, Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen.

Integry Holding AG, in Zug, CH-170.3.026.505-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2009, S. 23, Publ. 4897326).

Statutenänderung:
22.12.2009.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
c/o Panaccount Buchhaltungs & Revisions AG, Hinterbergstrasse 26, 6330 Cham.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horch, Gerd, von Wettingen, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mawji, Karim Issa, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Integry Holding AG, in Zug, CH-170.3.026.505-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2008, S. 17, Publ. 4605066).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Costa Correia, Ian Leo, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lecoultre, Adriana, polnische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mawji, Karim Issa, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Urs, von Altstätten, in Altstätten, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Integry Holding AG, in Zug, CH-170.3.026.505-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2007, S. 18, Publ. 3754164).

Statutenänderung:
22.07.2008.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Panaccount Buchhaltungs & Revisions AG, in Steinhausen, Revisionsstelle.

Integry Holding AG, in Zug, CH-170.3.026.505-1, Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2006, S. 20, Publ. 3233136).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turicum Wirtschaftsprüfung, in Zürich, Revisionsstelle;
Vischer, Simon, von Basel, in Wollerau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Narotam, Anil, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Costa Correia, Ian Leo, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lecoultre, Adriana, polnische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Panaccount Buchhaltungs & Revisions AG, in Steinhausen, Revisionsstelle.

Integry Holding AG (Integry Holding SA) (Integry Holding Ltd), Sitz Zug, CH-170.3.026.505-1, Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2004, S. 16, Id. 2253150).

Statutenänderung:
12.01.2006.

Aktienkapital Geändert:
CHF 100'000.

Liberierung:
CHF 100'000, 100 Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Eingetragene Personen Geändert:
Narotam, Anil, Heimat Südafrika, in Rüschlikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

Neu:
Horch, Gerd, Heimat Wettingen, in Uitikon, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Costa Correia, Ian Leo, Heimat Vereinigtes Königreich, in Küsnacht ZH, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Bults, lic. iur. Eelke Jan, Heimat Trub, in Axalp, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Mahadeva, Allagendren, Heimat Sri Lanka, in Tannay, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Integry Holding AG (Integry Holding SA) (Integry Holding Ltd), Sitz Zug, Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 10.12.2003, S. 18, Id. 2021870).

Eingetragene Personen Neu:
Narotam, Anil, Heimat Südafrika, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahadeva, Allagendren, Heimat Sri Lanka, in Tannay, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Mawji, Karim Issa, Heimat Vereinigtes Königreich, in Purley (UK), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Integry Holding AG (Integry Holding SA) (Integry Holding Ltd), Sitz Zug, Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 09.10.2003, S. 13, Id. 1207148).

Eingetragene Personen Neu:
Mawji, Karim Issa, Heimat Vereinigtes Königreich, in Purley (UK), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Parkin, Ian Michael, Heimat Vereinigtes Königreich, in St- Ouen (UK), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Integry Holding AG (Integry Holding SA) (Integry Holding Ltd), Sitz Zug, Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 16, Id. 1142654).

Eingetragene Personen Geändert:
Bults, lic. iur. Eelke Jan, Heimat Trub, in Axalp, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Neu:
Vischer, Simon, Heimat Basel, in Wollerau, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parkin, Ian Michael, Heimat Vereinigtes Königreich, in St- Ouen (UK), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.