ImaOne Helvetica SA

ImaOne Helvetica SA, à Genève, CHE-323.802.302 (FOSC du 31.03.2025, p. 0/1006296364). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 14.03.2025;
pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 14.03.2025.

ImaOne Helvetica SA, à Genève, CHE-323.802.302 (FOSC du 31.01.2025, p. 0/1006244446). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, porté de CHF 100'000 à CHF 150'000 par l'émission de 5'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives.

Capital-actions:
CHF 150'000, entièrement libéré, divisé en 15'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives. Radiation de la clause statutaire relative à l'augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel introduite par l'assemblée constitutive du 21.01.2025. Statuts modifiés le 14.03.2025.

ImaOne Helvetica SA [ImaOne Helvetica AG] [ImaOne Helvetica Ltd], à Genève, Rue du Cloître 2, c/o VISCHER Genève Sàrl, 1204 Genève, CHE-323.802.302. Nouvelle société anonyme. Statuts du 21.01.2025.

But:
achat, vente, détention, administration et gestion de toutes participations dans toutes sociétés en Suisse et/ou à l'étranger dans le domaine médical, à l'exclusion de sociétés (avec siège en Suisse) ayant pour but l'acquisition d'immeubles au sens de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE);
accorder à ses filiales directes et indirectes et/ou à des tiers, y compris ses actionnaires directs et/ou indirects ainsi qu'aux filiales directes et indirectes de ces actionnaires, des prêts et/ou d'autres financements directs ou indirects (y compris, mais sans s'y limiter, dans le cadre d'accords de cash pooling);
fourniture de garanties de toute nature, rémunérées ou non, et/ou toute autre forme de sûreté, rémunérée ou non, à un ou plusieurs actionnaires, à une ou plusieurs sociétés du groupe dont la société fait partie et/ou à un ou plusieurs tiers afin de garantir les engagements et/ou obligations d'un ou plusieurs actionnaires, d'une ou plusieurs sociétés du groupe dont la société appartient et/ou d'un ou plusieurs tiers pour autant que cela soit dans l'intérêt de la société.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives. L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 21.01.2025;
pour les détails, voir les statuts. L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 21.01.2025;
pour les détails, voir les statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen électronique) et/ou Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Etessami Abdolreza, de France, à Fontaines-Saint-Martin, FRA, président, Conus Damien, de Neuchâtel, à Bardonnex, secrétaire et Diez Francisco José, de France, à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, FRA, tous trois avec signature individuelle. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.