Hesse Group Holding AG

Hesse Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-240.583.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2024, Publ. 1006028862).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pathmanathan, Sabesh, von Köniz, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hesse Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-240.583.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2024, Publ. 1006016493).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Luca, Leonardo, von Wallisellen, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hesse Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-240.583.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806165).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räber, Boris, von Beromünster, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hesse Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-240.583.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749409).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klöti-Kempinksi, Daniela Karin, von Zürich, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pathmanathan, Sabesh, von Köniz, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hesse Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-240.583.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2021, Publ. 1005301928).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Boris, von Beromünster, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Hesse, Guido, von Gams, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uetikon am See].

Hesse Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-240.583.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, S.0, Publ. 2666449). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 9.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Boris, von Beromünster, in Küsnacht (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Luca, Leonardo, von Wallisellen, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Hesse Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-240.583.508, Chaltenbodenstrasse 6e, 8834 Schindellegi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.02.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen im In- und Ausland, insbesondere auf dem Gebiet der Entwicklung, der Beratung, Konzipierung, Bewirtschaftung und des Vertriebes von Fintech Produkten sowie aller damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte und Versicherungsverträge als Versicherungsnehmer im eigenen und fremden Namen sowohl mit Dritten wie auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaft eingehen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, oder die im Interesse von direkt oder indirekt mit der Gesellschaft verbundenen Gesellschaften liegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 9.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Hesse, Guido, von Gams, in Uetikon am See, Mitglied, mit Einzelunterschrift.