Hess Holzbau AG, Koppigen

Hess Holzbau AG, Koppigen, in Koppigen, CHE-107.154.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, S. 5, Publ. 5190662).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Bernhard, von Koppigen, in Koppigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Hess Holzbau AG, Koppigen, in Koppigen, CH-053.3.004.634-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 16.10.1997, S. 7550).

Statutenänderung:
16.12.2008.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Zimmerei- und Schreinereiarbeiten sowie Treppenbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerbe, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- und Steuerberatungsbüro Marcel Schneeberger, in Koppigen, Revisionsstelle.

Hess Holzbau AG, Koppigen, in Koppigen (SHAB Nr.166 vom 29.08.1995, S.4821).

Statutenänderung:
14.08.1997.

Zweck neu:
Ausführung von Zimmerei- und Schreinereiarbeiten sowie Treppenbau;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.

Aktienkapital neu:
CHF100000 (bisher: CHF70000).

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF76000 (bisher: CHF70000).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF1000 [70 Aktien zu 100% und 30 zu 20% liberiert] (bisher: 70 Namenaktien zu CHF1000).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme vom 27./28.02.1986 wurde aus den Statuten gestrichen.

Bemerkungen neu:
Die Bestimmung über die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird gestrichen, weil nicht zum Eintragungstext gehörig.

Mitteilungen an die Namenaktionäre:
eingeschriebene Briefe, gegen Empfangsbestätigung, Telegramme oder SHAB.

Hess Holzbau AG, Koppigen, in Koppigen (SHAB Nr.191 vom 3.10.1994, S.5448).

Revisionsstelle:
Marcel Schneeberger, in Koppigen.

Hess Holzbau AG, Koppigen, in Koppigen (SHAB Nr.59 vom 12.3.1986, S.962). Bernhard Hess (bisher Vizepräsident) ist nun gewöhnliches Mitglied des Verwaltungsrats (VR);
er zeichnet weiterhin einzeln.

Neues Mitglied und Vizepräsident des VR mit Einzelunterschrift:
Markus Hess, von und in Koppigen.