Gygax Retail AG

Gygax Retail AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-105.790.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448266).

Statutenänderung:
14.12.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Pluvina AG, in Sutz-Lattrigen (CHE-105.940.023), gemäss Fusionsvertrag vom 14.12.2021 und Bilanz per 30.09.2021. Aktiven von CHF 4'567'850.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'902'136.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 100'000.00 erhöht.

Domizil neu:
Hauptstrasse 33, 2572 Sutz.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und die Fabrikation von Konsumgütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax, Hans Ulrich, von Seeberg, in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Willi, Marc, von Mels, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Markus, von Seeberg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gygax Dubler, Sabine, von Seeberg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Balmer, Ursula, von Twann-Tüscherz, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Maeschi-Panosian, Aylin, von Büren an der Aare, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Andrea Patricia, von Lengnau (BE), in Mörigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gygax Retail AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-105.790.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334529).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyssbrod + Partner Treuhand AG (CHE-109.451.734), in Ipsach, Revisionsstelle;
Stanisci, Rossana, italienische Staatsangehörige, in Sutz (Sutz-Lattrigen), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reluko Treuhand AG (CHE-101.299.090), in Biel/Bienne, Revisionsstelle;
Balmer, Ursula, von Twann-Tüscherz, in Twann (Twann-Tüscherz), mit Kollektivprokura zu zweien.

Gygax Retail AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-105.790.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2010, Publ. 5631632).

Statutenänderung:
26.06.2018.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Gygax Bällig AG, in Sutz-Lattrigen (CHE-112.771.613), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 1'025'097.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 892'447.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und Fabrikation von Bekleidung aller Art, sowie die Erstellung und Vermietung sowie Handel mit Liegenschaften und Konsumgütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage- und -übernahme: Aktiven von CHF 3'372'334.45 und Passiven von CHF 3'189'346.53 der erloschenen Kommanditgesellschaft 'Gygax & Co., Bijou Les Boutiques', in Biel BE, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996 zum Preis von CHF 182'987.92, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 82'987.92 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Hans Ulrich, von Seeberg, in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gygax, Hans-Ulrich, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gygax, Markus, von Seeberg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kappelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gygax, Sabine, von Seeberg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mörigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Wyssbrod + Partner Treuhand AG (CHE-109.451.734), in Ipsach, Revisionsstelle [bisher: Wyssbrod + Partner Treuhand AG (CH-073.3.014.179-0)].

Gygax Retail AG, in Sutz-Lattrigen, CH-073.3.006.486-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 5, Publ. 5161350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Wyssbrod AG, in Biel BE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyssbrod + Partner Treuhand AG (CH-073.3.014.179-0), in Ipsach, Revisionsstelle.

Gygax Retail AG, in Sutz-Lattrigen, CH-073.3.006.486-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2006, S. 3, Publ. 3391464).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Marc, von Mels, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Gygax Retail AG, in Sutz-Lattrigen, CH-073.3.006.486-1, Handel mit und Fabrikation von Bekleidung aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2004, S. 4, Publ. 2076468).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Barbara, von Ulmiz, in Rizenbach (Ferenbalm), mit Kollektivprokura zu zweien.

Gygax Retail AG, in Sutz-Lattrigen, Handel mit und Fabrikation von Bekleidung aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 28.07.2003, S. 3, Publ. 1104058).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messer, Walter, von Zauggenried, in Kirchlindach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Gygax Retail AG, in Sutz-Lattrigen, Handel mit und Fabrikation von Bekleidung aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2001, S. 1157).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stanisci, Rossana, italienische Staatsangehörige, in Sutz (Sutz-Lattrigen), mit Kollektivprokura zu zweien.

Gygax Retail AG, in S u t z - L a t t r i g e n , Handel mit und Fabrikation von Bekleidung aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 02.07.1997, S. 4600).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messer, Walter, von Zauggenried, in Kirchlindach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meyer, Barbara, von Ulmiz, in Rizenbach (Ferenbalm), mit Kollektivprokura zu zweien.

Gygax Retail AG, in Sutz-Lattrigen, Hauptstrasse 33 (eigene Räumlichkeiten), Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
5.Juni 1997.

Zweck:
Handel mit und Fabrikation von Bekleidung aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und weiterveräussern.

Aktienkapital:
CHF100000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF100000.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF1000.

Sacheinlage und -übernahme:
Aktiven von CHF3372334.45 und Passiven von CHF3189346.53 der erloschenen Kommanditgesellschaft "Gygax & Co., Bijou Les Boutiques", in Biel BE, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996 zum Preis von CHF182987.92, wofür 100 Namenaktien zu CHF1000 ausgegeben und CHF82987.92 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hans-Ulrich Gygax, von Seeberg, in Mörigen, VR-Präsident, mit Einzelunterschrift;
Markus Gygax, von Seeberg, in Kappelen, VR-Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sabine Gygax, von Seeberg, in Mörigen, VR-Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treuhand Wyssbrod AG, in Biel BE, Revisionsstelle.