Graf Holding AG

Graf Holding AG, in Schaffhausen, CHE-101.740.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438797). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wetzikon (ZH) im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht.

Graf Holding AG, bisher in Schaffhausen, CHE-101.740.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438797).

Statutenänderung:
01.03.2024.

Sitz neu:
Wetzikon (ZH).

Domizil neu:
Rebhalde 7, 8623 Wetzikon ZH.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Graf Holding AG, in Schaffhausen, CHE-101.740.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921625). Gemäss Erklärung vom 17.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi & Partner AG (CHE-107.890.726), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Graf Holding AG, in Wetzikon (ZH), CHE-101.740.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004617593). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schaffhausen im Handelsregister des Kantons Schaffhausen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Graf Holding AG, bisher in Wetzikon (ZH), CHE-101.740.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004617593).

Statutenänderung:
02.06.2020.

Sitz neu:
Schaffhausen.

Domizil neu:
Fronwagplatz 28, 8200 Schaffhausen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie die Verwaltung dieser und anderer Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Graf Holding AG, in Wetzikon (ZH), CHE-101.740.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, S.0, Publ. 7178868).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Hans-Rudolf, von Wetzikon, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bagdasarianz, Philip, von Zürich, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi & Partner AG (CHE-107.890.726), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle [bisher: Willi & Partner AG (CH-020.3.928.812-0)].

Graf Holding AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.910.788-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, Publ. 6341462).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber-Graf, Sarah, von Küttigen, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Graf Holding AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.910.788-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2007, S. 25, Publ. 3786276).

Statutenänderung:
27.05.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie die Verwaltung dieser und anderer Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 144'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 144'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
144 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.05.2011 werden 56 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 26.08.2011 festgestellt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.5.1990 200 Namenaktien zu je CHF 1'000.-- der Graf-Lack AG, in Wetzikon ZH, zum Preis von CHF 200'000.--, welcher voll auf das Aktienkapital angerechnet wurde.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi & Partner AG (CH-020.3.928.812-0), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: Willi & Partner AG].

Graf Holding AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.910.788-1, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.1998, S. 6584).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Syntha AG, in Wetzikon ZH (CH-020.3.925.590-9), gemäss Fusionsvertrag vom 18.01.2007 und Bilanz per 30.09.2006. Aktiven von CHF 62'330.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Graf Holding AG, in Wetzikon, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 15.05.1997, S. 3263).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Johannes, von Küttigen, in Wetzikon ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Müller, Dr. Hans-Rudolf, von Wetzikon, in Reinach BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Graf-Werner, Susanne, von Küttigen, in Wetzikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.