Giovanelli AG

Berichtigung des im SHAB Nr. 201 vom 17.10.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 41753 vom 12.10.2023 Giovanelli AG, in Winterthur, CHE-107.151.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2023, Publ. 1005861975).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giovanelli, Maurizio, von Winterthur, in Mülligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Giovanelli, Maurzio].

Giovanelli AG, in Winterthur, CHE-107.151.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449660).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giovanelli, Renato, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giovanelli, Maurzio, von Winterthur, in Mülligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Giovanelli AG, in Winterthur, CHE-107.151.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2022, Publ. 1005437328).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giovanelli, Guido, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nachtrag zum im SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 11'147 vom 15.03.2022 Giovanelli AG, in Winterthur, CHE-107.151.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005429935).

Weitere Adressen:
[nicht: Postfach, 8401 Winterthur].

Giovanelli AG, in Winterthur, CHE-107.151.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2016, S.0, Publ. 3142199).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wipf, Thomas, von Amlikon-Bissegg, in Wil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Soltermann, Elvira, von Vechigen, in Illnau-Effretikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber-Giovanelli, Claudia, von Mülligen, in Sirnach, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giovanelli, Renato, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Giovanelli AG, in Winterthur, CHE-107.151.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, Publ. 1695139).

Statutenänderung:
27.10.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Giovanelli AG, in Winterthur, CHE-107.151.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 28, Publ. 4990750).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber-Giovanelli, Claudia, von Mülligen, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eschlikon];
Soltermann, Elvira, von Vechigen, in Illnau-Effretikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wipf, Thomas, von Amlikon-Bissegg, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle [bisher: Thalmann Treuhand AG].

Giovanelli AG, in Winterthur, CH-020.3.910.356-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 10.11.2003, S. 18, Publ. 1251628).

Domizil neu:
Bahnstrasse 27, 8400 Winterthur.

Postadresse neu:
Postfach, 8401 Winterthur.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Walter, von Elgg, Grüningen und Aeschi bei Spiez, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Thomas, von Affeltrangen und Amlikon-Bissegg, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giovanelli, Emma, von Embrach und Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giovanelli, Renato, von Winterthur, in Rickenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giovanelli, Guido, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber-Giovanelli, Claudia, von Mülligen, in Eschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soltermann, Elvira, von Vechigen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Giovanelli AG, in Winterthur, Verwalten von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2002, S. 18, Publ. 464728).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soltermann, Elvira, von Vechigen, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Giovanelli AG, in Winterthur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 26.08.1997, S. 6220).

Statutenänderung:
20.03.2002, 25.04.2002.

Domizil neu:
c/o Wipf + Wittwer Treuhand AG, Pflanzschulstrasse 3, 8400 Winterthur.

Postadresse neu:
Giovanelli AG, Postfach 24, 8411 Winterthur.

Zweck neu:
Halten und Verwalten von Liegenschaften;
kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte durchführen, insbesondere sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundeigentum erwerben und veräussern und Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten, sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- und 400 Namenaktien zu CHF 1 000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Erwarb Aktiven und Passiven der Firma 'Maurizio Giovanelli', in Winterthur, gemäss Bilanz per 30.9.1975 zum Preise von CHF 634 230.81, von dem CHF 500 000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei + Kläui Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle;
Giovanelli, Renato, von Embrach und Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Walter, von Elgg, Grüningen und Aeschi bei Spiez, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Thomas, von Affeltrangen und Amlikon-Bissegg, in Wil SG, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giovanelli, Emma, von Embrach und Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.